Được biết, tháng 1/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành bản cáo trạng số 28, truy tố Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) cùng 6 đồng phạm. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung với 14 nội dung cần làm rõ.
Sau khi điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, kết quả không làm thay đổi bản chất vụ án về hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm của Lê Xuân Giang và các đồng phạm.
Trong công văn gửi Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát ngoài việc xét hỏi công khai để làm rõ hành vi trách nhiệm của 7 bị can đã truy tố, cần tiếp tục xét hỏi để làm rõ trách nhiệm, hành vi của 34 trưởng văn phòng, chi nhánh, đại lý. Nếu đủ căn cứ thì tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Đối với 34 cá nhân này, Tòa án yêu cầu điều tra làm rõ chi tiết các khoản tiền đã nộp, tiền hoa hồng đã nhận, tiền đặt cọc, doanh số phát sinh...; đồng thời, xem xét có vai trò đồng phạm hay không.
Kết quả điều tra bổ sung không làm rõ được các nội dung Tòa án yêu cầu. Tuy nhiên, với tài liệu điều tra thu thập được, nhiều trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý đã thực hiện một số hành vi trái pháp luật như yêu cầu người dân muốn tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp phải đóng một khoản tiền mua sản phẩm trị giá 8,6 triệu đồng; tổ chức hội nghị khách hàng, thuyết trình, quảng bá sai sự thật nhằm lôi kéo nhiều người đóng tiền... trong khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các chi nhánh, văn phòng, đại lý còn tổ chức trả hoa hồng trái pháp luật để người dân hiểu sai về lợi ích tham gia bán hàng đa cấp. Các cá nhân này có dấu hiệu đồng phạm cần xem xét xử lý theo quy định pháp luật trong quá trình xét xử vụ án.
Theo bản cáo trạng, CTCP Tập đoàn Thiết bị y tế (BQP) và CTCP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động.
Lợi dụng việc Công ty Liên kết Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp đối với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang và các bị can khác đã sử dụng thủ đoạn gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để thu hút khách hàng (nhà phân phối).
Giang đưa ra các thông tin: Công ty Liên kết Việt là công ty con của Công ty BQP và Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng. Giang còn gửi thư ngỏ cho các bị hại: Công ty Liên kết Việt là doanh nghiệp “lính”, thành lập với nhiệm vụ kinh doanh và phát triển thị trường các sản phẩm do Bộ Quốc phòng nghiên cứu”.
Giang cũng đưa ra các ảnh chụp mặc quân phục đang làm việc tại Công ty, chụp ảnh với các lãnh đạo cao cấp của Nhà nước. Các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với Công ty Thanh Hà, Bộ Quốc phòng.
Để tạo lòng tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Giang đã nhờ một cá nhân làm giả các quyết định, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một số cơ quan Nhà nước khác tặng Công ty Liên kết Việt, Công ty BQP và một số cá nhân của Công ty.
Công ty Liên kết Việt đã đưa ra chính sách trả hoa hồng và khuyến mại, nộp tiền mua một mã hàng sẽ được nhận lãi lên đến 409 triệu đồng. Tổng cộng, Liên kết Việt đã thu hút được hơn 66.000 người tham gia hệ thống nhà phân phối, số tiền đã nộp vào hệ thống này là hơn 2.000 tỷ đồng.
Việc cung cấp thông tin sai lệch, yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền, mua một lượng hàng nhất định mới được tham gia, trả hoa hồng, tiền thưởng cho người bán hàng khi lôi kéo được người khác tham gia hệ thống... là những hành vi bị nghiêm cấm theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.
Tổng số tiền khuyến mại, thưởng, hoa hồng mà Công ty Liên kết Việt đưa ra để lôi kéo các bị hại là trên 65% tổng số tiền thu được, trái với quy định của pháp luật hiện hành (việc trả thưởng, hoa hồng phải đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền và tổng trị giá không được vượt quá 40% doanh thu cả năm).
Các chương trình khuyến mại Công ty Liên kết Việt đưa ra đều không được đăng ký với Bộ Công thương, có nội dung trái pháp luật. Bản chất là thu nhập của người tham gia đến từ tuyển dụng người mới, lầy tiền người sau trả cho người trước.
