Cú lừa 33 tỷ đồng tinh vi
Dự án khu nhà ở Green House được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào năm 2008. Dự án có diện tích 13,13 ha; quy mô dân số khoảng 2.900 người.
Chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu (sau đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây lắp Hòa Bình). Ngày 23/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây tiếp tục có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở Green House. Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu chưa triển khai thực hiện Dự án.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, theo Công văn số 4605/QHKT-VP ngày 28/10/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, vị trí Dự án Khu nhà ở Green House nằm trong khu vực xác định các chức năng sử dụng đất: “Dự án trong hành lang xanh, vành đai xanh theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội thực hiện theo dự án riêng”.
Năm 2014, báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội thể hiện Dự án chưa triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất giao chủ đầu tư.
Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu không liên kết, liên doanh hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào tham gia vào Dự án. Công ty cũng khuyến cáo trên phương tiện thông tin đại chúng là Dự án đang trong giai đoạn rà soát quy hoạch, chưa được giải phóng mặt bằng, giao đất... Mọi thông tin liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng là vi phạm pháp luật.
Các thông tin đều được công khai nhưng Nguyễn Thanh Tường (SN 1975, ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vẫn tự nhận có 48% tổng mức đầu tư vào Dự án và kêu gọi ông Nguyễn Khánh Trình - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 71 cùng hợp tác đầu tư.
Hai bên thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án theo phương thức bên A lo thủ tục và giải phóng mặt bằng. Bên B bỏ vốn thi công hạ tầng đổi đất trên diện tích 131.000 m2 giai đoạn 1 của Dự án, bao gồm 30 nhà liền kề, 15 nhà biệt thự. Diện tích đổi lấy đất tính theo số tiền đầu tư xây dựng hạ tầng là 55 tỷ đồng (7.300.000 đồng/m2 = 7.534 m2 đất). Công ty 71 được hưởng gồm 30 lô đất liên kề, 15 lô đất biệt thự.
Việc soạn thảo hợp đồng do Nguyễn Thanh Tường thực hiện và chỉ đạo nhân viên mang đến cho ông Trình ký. Để tạo niềm tin, Nguyễn Thanh Tường tiếp tục đưa bản chính Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu và Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Việt Phương. Căn cứ vào các tài liệu trên, ông Nguyễn Khánh Trình đã đưa cho Nguyễn Thanh Tường tổng cộng 33 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra giám định hình dấu tròn Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu và chữ ký của Tổng giám đốc bị làm giả.
Chiêu “nhân bản” công ty
Vì sao Nguyễn Thanh Tường dễ dàng “qua mặt” đối tác? Theo lời khai tại cơ quan điều tra, năm 2011, Nguyễn Thanh Tường và 2 người khác thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà Toàn Cầu. Sau khi được cấp phép con dấu, Nguyễn Thanh Tường sử dụng dấu công ty để “đánh lận con đen”. Đối tượng cũng mạo danh chữ ký của Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu (chủ đầu tư thật) để gian dối.
Cơ quan điều tra cũng xác minh, Công ty cổ phần Xây dựng 71 thu tiền của 113 người với số tiền 191 tỷ đồng. Sau khi Nguyễn Thanh Tường bị bắt, biết Dự án không thể thực hiện, Công ty đã hoàn trả tiền cho 33 người số tiền 23,5 tỷ đồng. Hiện còn 139 tỷ đồng chưa trả. Do ông Nguyễn Khánh Trình đã chết năm 2015 nên cơ quan điều tra không khởi tố.
Số tiền 33 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tường khai nhận đã chuyển 16,9 tỷ đồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Sài Gòn để đầu tư vào dự án Moscow Tower tại TP. HCM.
Xác minh cho thấy, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Sài Gòn đã chuyển nhượng dự án trên cho Công ty cổ phần Kim Tâm Hải với giá trị 76,8 tỷ đồng. Công ty đã nhận 58,8 tỷ đồng. Xác định đây là số tiền Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Khánh Trình chiếm đoạt của bị hại nên cơ quan điều tra tạm giữ, thu hồi trả lại cho các bị hại.
Cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Thanh Tường có hành vi chiếm đoạt 16 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Hải góp vốn vào Dự án Green House; giả mạo giấy tờ chiếm đoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng 1,5 tỷ đồng... Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã truy tố bị can với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
