Sau 1 ngày xét xử, chiều 25/3, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Hạnh (SN 1977, ở quận Đống Đa) mức án 6 năm, Đoàn Việt Hà (SN 1989, ở quận Ba Đình) 5 năm tù đều là cựu nhân viên PVCombank; Nguyễn Việt Anh (SN 1988, ở quận Hai Bà Trưng, cựu nhân viên GPBank) 5 năm tù và Dương Hồng Đính (SN 1965, ở quận Đống Đa, cựu nhân viên TPBank) 18 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Quá trình xét xử làm rõ, năm 2019, Hạnh thấy nhiều cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cần các văn bản của ngân hàng như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản… để chứng minh năng lực.
Hạnh đã làm giả con dấu của một số ngân hàng, mua thêm phôi giấy in có logo của các ngân hàng để làm giả các giấy tờ trên.
Bị cáo trao đổi với Hà, Việt Anh và Đính. Theo đó, Hà, Đính và Việt Anh đồng ý sẽ tìm những người có nhu cầu cần tài liệu trên. Các bị cáo sẽ chuyển thông tin để Hạnh in nội dung tài liệu trên các mẫu giấy có sẵn, giả chữ ký của những người có thẩm quyền..
Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo làm giả 47 tài liệu ngân hàng trong đó có 29 tài liệu của VCB, 10 tài liệu của Vietinbank, 6 tài liệu của Agribank và 2 tài liệu của VPBank.
Trong đó, bị cáo Hạnh là người chủ mưu, cầm đầu, thu lời 225,5 triệu đồng, Hà 176 triệu đồng, Việt Anh 830 triệu đồng, Đính 2,5 triệu đồng.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính.
Ngoài ra, cơ quan công an còn nhận được đơn trình báo của Vietinbank về việc phát hiện 3 tài liệu giả gồm 2 bảo lãnh tiền tạm ứng của Vietinbank chi nhánh Chương Dương bảo lãnh cho CTCP Gia Phú thực hiện gói thầu số 8 thuộc dự án thay thế hệ thống cao áp chiếu sáng tại TP Biên Hòa.
Quá trình điều tra, Hạnh thừa nhận làm giả 3 tài liệu trên, giả chữ ký của giám đốc ngân hàng. Tuy nhiên, Hạnh khai không nhớ được ai nhờ làm các tài liệu trên và chi phí bao nhiêu.
Qua xác minh có 2 bảo lãnh tiền tạm ứng số tiền 17 tỷ đồng và bảo lãnh số tiền 1,7 tỷ đồng của Công ty Gia Phú. Kết quả điều tra thể hiện, Công ty Gia phú do ông Đỗ Quyết Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Ngày 27/12/2019, Công ty Gia Phú trúng thầu và ký hợp đồng với Ban quản lý dự án Biên Hòa để thực hiện dự án thay thế đèn Led tại TP Biên Hòa. Đến nay, Công ty Gia Phú đã thực hiện xong dự án, hợp đồng được thi công hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán số tiền 34,1 tỷ đồng.
Ban quản lý dự án Biên Hòa xác nhận có 2 tài liệu này trong hồ sơ dự thầu nhưng do dự án đang được kiểm toán nên Ban quản lý chưa cung cấp bản chính 2 tài liệu cho cơ quan điều tra. Do tình hình dịch covid phức tạp, công an không triệu tập lấy lời khai được với ông Thắng nên sẽ tách ra xử lý sau.
Còn có 1 thư bảo lãnh thanh toán của Vietinbank chi nhánh Chương Dương số tiền 3 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư và thương mại Đại Cát.
Bà Bùi Trần T.A.– Giám đốc Công ty Đại Cát trình bày, vào tháng 9/2020, bà tìm kiếm dịch vụ bảo lãnh thanh toán trên mạng internet và được một người tên “Thanh” (chưa rõ lai lịch), tự giới thiệu là cán bộ của Vietinbank hứa hẹn sẽ làm giúp với chi phí 60 triệu đồng.
Sau đó, bà T.A. nhận được thư bảo lãnh trên và đề nghị thanh toán. Bà T.A. đã trả trước cho đối tượng “Thanh” 10 triệu đồng. Đến khi làm việc với đại diện ngân hàng, bà này mới phát hiện giấy tờ giả nên đã cung cấp cho ngân hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện trong máy của Hạnh, Hà và Việt Anh có lưu hình ảnh 16 tài liệu xác nhận số dư, sao kê tài khoản, cam kết tín dụng, sổ phụ khách hàng, giấy xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, công văn thu xếp tài chính nghi là làm giả.
