Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và cơ quan chức năng địa phương kiểm tra kho nhôm của Công ty Nhôm toàn cầu Việt Nam (có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất nhôm định hình), qua đó xác minh thông tin về vận chuyển nhôm có nguồn gốc Trung Quốc vào Việt Nam.
Trước đó, dự án nhà máy sản xuất nhôm định hình với công xuất 200.000 tấn một năm do 2 người gốc Trung Quốc, quốc tịch Australia là ông Jacky Cheung và ông Wang Tong rót vốn 5.000 tỷ đồng (khoảng 250 triệu USD), toàn bộ sản phẩm được xuất khẩu. Theo giấy phép đầu tư do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp, thời hạn hoạt động của dự án là 37 năm, kể từ 2011.
Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, đứng sau dự án trên là China Zhongwang - tập đoàn lớn chuyên về nhôm của Trung Quốc thuộc sự quản lý của tỷ phú Liu Zhongtian (có tài sản gần 3 tỷ USD, theo Forbes).
Điều tra hồi cuối năm 2016 của tờ báo này cho thấy hàng loạt động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ tới tỷ phú người Trung Quốc này.
Cụ thể, sau khi bị Mỹ đánh thuế bán phá giá, công ty của Liu Zhongtian và nhiều nhà xuất khẩu nhôm Trung Quốc đã tìm cách thành lập các pháp nhân bí mật tại những nước như Mexico hay Việt Nam để xuất khẩu hàng của mình vào Mỹ. So với mức 374% cho nhôm Trung Quốc, nhôm Việt Nam xuất vào Mỹ chỉ phải chịu thuế 5%.
Tại Công ty Nhôm toàn cầu Việt Nam ở Vũng Tàu, Wall Street Journal cũng phát hiện những kho hàng khổng lồ được phủ bạt đen, canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui... Lượng hàng lớn bất thường này được cho là chuyển từ Mexico sang và gây lo ngại về những ảnh hưởng tới thị trường và giá nhôm thế giới.
