Thời gian qua, Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn thư của các cá nhân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh (Không liên quan đến Tập đoàn Hưng Thịnh tại TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).
Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An cho biết, các cá nhân bị người dân tố cáo là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh theo từng giai đoạn, đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng, bao gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn.
Được biết, dự án Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4 ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục vẽ nền trên giấy để rao bán cho khách với diện tích lên đến 27 ha.
Tuy nhiên, sau nhiều năm mở bán, thu tiền của khách hàng, dự án vẫn chưa đền bù xong (mới đền bù xong hơn 5,5 ha), phần mở rộng chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.
Tranh tra tỉnh Long An đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Hưng Thịnh tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường. Cụ thể, Công ty này chưa thực hiện đầy đủ chi trả bồi thường cho các hộ dân, chưa thực hiện ký quỹ dự án theo quy định, chưa nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa...
Khi khách hàng phát hiện mình bị lừa đảo, tìm gặp chủ đầu tư để lấy lại tiền nhưng không thấy địa chỉ Công ty. Thậm chí, nhiều người dân là khách hàng liên tục kéo đến trụ sở các cơ quan chức năng tỉnh Long An, giăng băng rôn tố cáo chủ đầu tư dự án lừa đảo, bán dự án "ma", bán 1 nền đất cho nhiều người.
