Theo Công an TP.HCM, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được tin báo tội phạm của Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) và đơn tố giác về tội phạm liên quan đến chủ đầu tư này.
Cụ thể là Công ty CP An Đại Việt, Công ty CP đầu tư thương mại I.N.G.E và nhiều cá nhân cùng tố cáo ông Phạm Xuân Long là chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư, Công ty CP Đầu tư Phi Long và Công ty CP Đầu tư Việt Nam, nay sát nhập và đổi tên là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu dân cư Phi Long 5; Khu dân cư Hải Yến; dự án khu dân cư Nam – Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Qua điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân có liên quan.
Vụ việc có liên quan dự án khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ để được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch 1/500. Không những vậy, dự án cũng chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa được UBND TP.HCM ký quyết định giao đất…
Công ty Phi Long đã vẽ ra nhiều bản đồ quy hoạch phân lô để huy động vốn từ khách hàng thông qua những hợp đồng “hợp tác đầu tư”. Không những vậy, nhiều người còn phát hiện cùng một nền đất nhưng bị chủ đầu tư xẻ ra bán cho nhiều người để chiếm đoạt tiền. Sập bẫy, hàng trăm nhà đầu tư đã tố cáo lên cơ quan chức năng.
Ở nhiều dự án khác như Khu dân cư Hải Yến, Khu dân cư Phi Long 5... của chủ đầu tư này cũng đang trong tình trạng dở dang và bị khách hàng khiếu kiện gay gắt .
