Ngày 24/11, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án Tổng công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổng công ty 3/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm Hồ Đắc Hiếu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam); Hà Văn Thuận (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, hiện là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương); Nguyễn Kim Liên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương); Vũ Thị Lợi (nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương).
Bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án tại Tổng công ty 3/2 có liên quan ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Quyết định trả hồ sơ ký ngày 13/10, sau gần một tháng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố ông Nam và 20 người về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Tổng công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương và quản lý khu đất 43ha "đất vàng" gần Trung tâm hành chính tỉnh. Năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty Đầu tư-Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh trên 43ha nói trên.
Trong số đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ. Năm 2016, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng, bán 30% cổ phần tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương gần 600.000 đồng/m2.
Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng, khu "đất vàng" 43ha đã bị chuyển vào tay tư nhân một cách sai quy định, gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng cho Nhà nước.
