Ngày 22/10, Phòng cảnh sắt điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM cho biết: đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Năm Tài để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi các quyết định đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài, đồng thời khám xét nhà riêng và trụ sở Công ty Năm Tài tại địa chỉ ở số 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân.
Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài (nay là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nhà đất Bình Tân), đăng ký thành lập từ năm 2017, có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất… Công ty này do Tài là đại diện pháp luật.
Theo điều tra ban đầu, sau khi mua hai lô đất gần 11.000/m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM, Nguyễn Văn Tài mang đi thế chấp cho ngân hàng.
Dù biết là đất quy hoạch để làm khu cây xanh, đường dự phóng nhưng vẫn phân lô, vẽ thành 199 nền dự án khu dân cư rồi rao bán cho nhiều khách hàng.
Quá trình rà soát, tháng 7/2019, ông Tài có ký hợp đồng với ông N.Q.T. và đã chuyển giao 17 lô nền trị giá gần 60 tỷ đồng. Khi đã nhận 50% số tiền vừa nêu, Tài cam kết thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho ông N.Q.T…
Tuy nhiên, qua thông tin từ cơ quan chức năng, ông N.Q.T biết khu đất này không thể hoàn tất hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng… nên đã trình báo công an.
Công an TP HCM thông báo, hiện nay ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tài liên hệ để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.
