James Zhong đã nhận tội hôm thứ Sáu (4/11) với tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử và chịu mức án tối đa là 20 năm tù.
DOJ đã thu giữ khoảng 50.676 bitcoin, khi đó trị giá hơn 3,36 tỷ USD trong một cuộc khám xét nhà của James Zhong ở Gainesville, Georgia vào ngày 9/11/2021. Đây là vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai của DOJ cho đến nay, sau vụ tịch thu 3,6 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016 mà DOJ đã công bố vào tháng 2.
Theo các nhà chức trách, Zhong đã đánh cắp bitcoin từ tiểu khu Silk Road bất hợp pháp, đây là một diễn đàn web đen mà trên đó ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác được mua và bán bằng tiền điện tử. Silk Road được ra mắt vào năm 2011 nhưng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đánh sập Silk Road vào năm 2013. Người sáng lập của Silk Road, Ross William Ulbricht hiện đang thụ án chung thân trong tù.
“Trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn với giá trị hơn 3,3 tỷ USD”, Luật sư Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí.
Đặc vụ Tyler Hatcher thuộc Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự của Mỹ cho biết, Zhong đã sử dụng một “kế hoạch tinh vi” để đánh cắp bitcoin từ Silk Road. Theo thông cáo báo chí, vào tháng 9/2012, Zhong đã tạo 9 tài khoản lừa đảo trên Silk Road, nạp cho mỗi tài khoản từ 200 - 2.000 bitcoin. Sau đó, Zhong đã kích hoạt hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng, đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của thị trường để thu về khoảng 50.000 bitcoin vào tài khoản của anh ta. Zhong sau đó đã chuyển bitcoin vào nhiều địa chỉ ví khác nhau nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Thông qua phân tích blockchain và hoạt động điều tra của cảnh sát, các chuyên gia thực thi pháp luật và phân tích blockchain đã thu hồi hơn 50.000 bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính được giấu kỹ lưỡng dưới chăn trong tủ quần áo trong phòng tắm.
Hồ sơ công khai cho thấy, Zhong là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty JZ Capital LLC mà anh ta đã đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ LinkedIn, công việc của công ty này tập trung vào “đầu tư và đầu tư mạo hiểm”.
Hồ sơ LinkedIn cũng cho biết, Zhong là một “nhà đầu tư bitcoin ban đầu lớn với kiến thức sâu rộng về hoạt động bên trong của tiền điện tử” và có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính.
Trong khi đó, những vụ hack đã không kết thúc sau khi tiểu khu Silk Road bị đánh sập. Các nền tảng tiền điện tử tiếp tục dễ bị bọn tội phạm tấn công.
Vào tháng 10/2022, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã bị một vụ hack trị giá 570 triệu USD.
Vào tháng 3/2022, một hacker khác đã tìm thấy lỗ hổng trong nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và kiếm được hơn 600 triệu USD – đây cũng vụ hack lớn nhất cho đến nay. Các khóa cá nhân, đóng vai trò là mật khẩu để bảo vệ các quỹ tiền điện tử trong ví đã bị xâm phạm.
Theo một báo cáo của Chainalysis, số tiền điện tử trị giá lên tới 1,9 tỷ USD đã bị đánh cắp trong các vụ hack từ đầu năm tới tháng 7/2022, so với chỉ dưới 1,2 tỷ USD vào cùng thời điểm của năm 2021.
