Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group).
8 bị cáo hầu tòa gồm Lê Văn Quang (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group); giám đốc và phó giám đốc Công ty nhượng quyền thương mại Thăng Long là Phạm Ngọc Tuân (SN 1985) và Vũ Đình Hùng (SN 1983); Đỗ Văn (cựu giám đốc Công nghệ thông tin); giám đốc và phó giám đốc đào tạo Nguyễn Hồng Thái (SN 1980), Nguyễn Thành Nam (SN 1982); Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1988, giám đốc truyền thông) và Hoàng Hải Yến (SN 1980, giám đốc tài chính).
Theo cáo trạng, Lê Văn Quang thành lập ra hệ thống gồm 5 công ty có trụ sở tại Hà Nội, lấy tên là Thăng Long Group để nhập hàng hóa đầu vào cho Công ty nhượng quyền Thăng Long và để bị hại tin tưởng công ty là một tập đoàn lớn mạnh. Các bị cáo khác được giao các chức danh cụ thể.
Thực tế hoạt động của 5 công ty, Quang chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm 1 hệ thống theo dõi thu chi bằng tiền mặt và 1 hệ thống sổ sách riêng của từng công ty có báo cáo thuế, được lập ra để che giấu doanh thu.
Từ cuối năm 2014, để thu hút bị hại, Quang chỉ đạo các đồng phạm tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng… như câu lạc bộ triệu phú, khách hàng không cần mua hàng, chỉ cần nộp tiền kích hoạt mã số sẽ hưởng lợi hoặc chương trình Thăng Long năm pháo hoa, Bốc thăm chào xuân…
Với chương trình khuyến mại, các bị cáo quảng cáo nếu mua hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ nhận về 146 triệu đồng; đơn hàng 155 triệu đồng nhận 730 triệu đồng…. Tại các chương trình này, các bị cáo giơ tờ giấy xác nhận cấp phép tổ chức, khuyến khích mọi người tham gia.
Các bị cáo chi trả hoa hồng, thu lao cho bị các bị hại và tạm khấu trừ 5%-10% thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, số tiền này được sử dụng cho công ty mà không quyết toán, nộp thuế.
Với cách thức trên, từ năm 2015-2016, các bị cáo đã mở rộng mạng lưới tại 32 tỉnh, thành phố, lôi kéo 36.000 người tham gia, thu số tiền 736 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 1.600 bị hai với số tiền bị chiếm đoạt là 122 tỷ đồng.
Đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long, theo kết luận của Giám định viên tư pháp Cục Thuế TP Hà Nội, số tiền trốn thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối là hơn 35 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số tiền thu nhập này là thu nhập không hợp pháp và hành vi gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.
