Theo tìm hiểu, một trong những dấu hiệu vi phạm của 3 công ty mà ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch Hội đồng quản trị là dùng pháp nhân của 3 công ty để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, sau đó đem thế chấp vay tiền của ngân hàng.
Đây chính là dấu hiệu phạm tội để cơ quan điều tra Bộ công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên theo tội danh “Kinh doanh trái phép” (Điều 159-BLHS). Lệnh tạm giam “bầu” Kiên có thời hạn 2 tháng. Một chuyên gia pháp luật nhận định: “Trong bất kỳ vụ án nào, việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự căn cứ vào dấu hiệu tội phạm rõ nét nhất. Quá trình thực hiện các biện pháp tố tụng sau này, cơ quan điều tra có thể khởi tố bổ sung tội danh nếu phát hiện những chứng cứ phạm tội mới”.
Danh tính 3 công ty mà ông Kiên đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B (trụ sở tại phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (trụ sở ở cùng địa chỉ phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ba công ty này, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Đức Kiên, dù không có chức năng song vẫn thực hiện các giao dịch đầu tư tài chính dưới hình thức mua bán cổ phiếu, lập các phương án kinh doanh khống từ đó thế chấp vay tiền của ngân hàng.
Khảo sát trong ngày 22/8, Công ty B&B có dấu hiệu dừng mọi giao dịch. Hai công ty còn lại vẫn hoạt động bình thường.
