Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can có hành vi phạm vào tội Mua bán hóa đơn trái phép.
Theo đó, sáng ngày 13/12/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Thanh Xuân đã phát hiện một đối tượng có nghi vấn. Qua làm việc phát hiện đối tượng tên Phạm Đình Đôn, mang theo 11 hóa đơn GTGT của nhiều công ty với giá trị hơn 77 triệu đồng để bán cho một cá nhân. Trong đó có một số hóa đơn, đối tượng Đôn mua của Phạm Hồng Sơn, Tào Duy Hiển.
Mở rộng điều tra và khám xét chỗ ở của Phạm Hồng Sơn, Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện hàng chục con dấu và quyển hóa tổng cộng 4.669 hóa đơn dạng phôi mang tên nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tại chỗ ở của Tào Duy Hiển, thu giữ được 7.669 tờ hóa đơn ở dạng phôi. Tại chỗ ở Phạm Đình Đôn thu giữ được 40 tờ hóa đơn...
Quá trình điều tra xác định, Phạm Hồng Sơn đã thành lập hoặc mua lại tổng cộng 12 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Các công ty này không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ mua bán hóa đơn để lấy phần trăm trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
Các công ty này bao gồm Công ty Alôaiđó, Công ty TNHH Ẩm thực Xanh, Công ty TNHH Dịch vụ và thang máy An Bình; Công ty TNHH 3 Men 36, Công ty TNHH Hanoi Larks, Công ty TNHH Anh Tiến Mai; Công ty TNHH Sơn Kiều Quán, Công ty TNHH An Sinh Minh, CTCP sản xuất đầu tư xây dựng Thành Phát, Công ty TNHH Bếp Rơm, Công ty TNHH Đầu tư TMDV và kết nối toàn cầu AS, Công ty TNHH Minh Nguyệt 69.
Kết quả điều tra xác định, 8/12 công ty nêu trên đã bán ra 9.873 hóa đơn GTGT cho 867 tổ chức, cơ quan với số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 41 tỷ đồng.
Mỗi hóa đơn bán ra, Sơn thu 5% tổng số tiền ghi trên hóa đơn.
Cơ quan điều tra thu giữ 469 hóa đơn tổng sô tiền trên 11,1 tỷ đồng do các công ty của Sơn bán ra.
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thang máy An Bình bán ra 70 hóa đơn trong đó có bán cho Công ty Điện lực Cầu Giấy với số tiền ghi trên hóa đơn là 438 triệu đồng.
Công ty TNHH Sơn Kiều Quán bán ra 182 hóa đơn tổng số tiền 101 triệu đồng trong đó có 30 hóa đơn bán ra cho Tổng công ty thương mại Hà Nội, tổng số tiền 276 triệu đồng.
Cũng Tổng công ty thương mại Hà Nội còn mua Công ty Ẩm thực xanh 28 hóa đơn, tổng số tiền ghi trên hóa đơn 263 triệu đồng.
Được biết đối với 867 cơ quan, tổ chức đã mua hóa đơn, do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý sau.
