Theo tài liệu điều tra, từ năm 2004 - 2009, bị cáo Trần Thu Huyền (61 tuổi, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Vũ Huy (con trai Huyền) thành lập CTCP Sơn Châu Á (trụ sở ở Bắc Ninh), hoạt động chủ yếu về sản xuất và kinh doanh sơn, bột màu dùng trong xây dựng. Bà Huyền làm Tổng giám đốc, còn Huy giữ chức Giám đốc chi nhánh Công ty ở Hà Nội. Trong thời gian hoạt động, mẹ con bà Huyền làm giả con dấu, tài liệu, gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức góp vốn, ủy quyền để giành quyền mua nhà, căn hộ ở một số dự án và lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Các bị cáo tại phiên xét xử
Cơ quan điều tra xác định, tháng 7/2010, mẹ con bà Huyền thuê một người tên Dương làm giả giấy bảo lãnh thanh toán, giấy ủy nhiệm chi của Ngân hàng Agribank - chi nhánh Hùng Vương rồi giao cho bên bán hàng để được nhận hàng. Với thủ đoạn này, mẹ con bà Huyền đã chiếm đoạt thép của Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, 3 thuộc CTCP Kim khí Hà Nội với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.
Bà Huyền còn nhờ người tên Dương này làm giả văn bản góp vốn giữa CTCP Sơn Châu Á và CTCP Xây dựng Sông Hồng là chủ đầu tư Dự án phá dỡ, xây mới nhà chung cư cao tầng B4 Khu tập thể Kim Liên. Bằng giấy tờ đó, bà Huyền đã lừa 9 người mua căn hộ với số tiền gần 11,4 tỷ đồng.
Riêng vợ chồng chị Linh - Dũng, ngoài số tiền hơn 1,6 tỷ đồng nộp cho bà Huyền lần đầu, còn mua thêm 4 căn hộ khác tại dự án này do được bà Huyền hứa hẹn sẽ bán cho giá rẻ hơn. Để tạo lòng tin, mỗi lần bán quyền mua căn hộ, Huyền đều mời ông Hoàng Văn Sự, công chứng viên Phòng công chứng số 5 TP. Hà Nội đến văn phòng công ty của Huyền công chứng hợp đồng góp vốn giữa vợ chồng chị Linh và CTCP Sơn Châu Á. Tổng cộng bà Huyền đã chiếm đoạt của vợ chồng chị Linh hơn 3,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, mẹ con bà Huyền còn nhờ Dương làm giả văn bản góp vốn để dành quyền mua căn hộ tại các dự án: 32 nhà vườn đầu tư khu nhà ở để bán tại 136 Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) của CTCP Xây dựng số 7-Vinaconex 7; Dự án xây dựng nhà ở cao tầng Thành Công 2 của CTCP Đầu tư địa ốc Sông Hồng; Dự án xây dựng nhà chung cư Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, Hà Nội) của CTCP Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai kèm theo các giấy ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền và phiếu thu tiền. Sau đó, Huyền đã dùng số giấy tờ giả này để chuyển nhượng quyền mua căn hộ cho người khác. Bốn người đã bị mẹ con bà Huyền chiếm đoạt gần 46 tỷ đồng.
Ngoài lừa đảo bán đất, nhà ảo, bà Huyền còn có hành vi chiếm đoạt tiền trong việc ký hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm, hợp đồng tín dụng vay tiền của ngân hàng, tổng số hơn 2,3 tỷ đồng. Bà Huyền khai do làm ăn nợ nần nhiều nên làm giả các giấy tờ bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng Agribank - chi nhánh Hùng Vương và các hợp đồng vay vốn, góp vốn, phiếu thu tiền.
Tổng số tiền mẹ con bà Huyền chiếm đoạt của 13 người, 4 tổ chức là hơn 67,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do 2 bị hại chưa có lời khai nên đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đã rút một phần nội dung cáo buộc sang vụ án khác, giảm số tiền truy tố từ 67,4 tỷ đồng xuống còn hơn 61 tỷ đồng. Số tiền này, bà Huyền khai dùng để trả lương công nhân và chi tiêu hết.
Về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Sự, cơ quan công an xác định công chứng viên này đã công chứng 10 hợp đồng góp vốn. Ông Sự khai do tin tưởng bà Huyền xuất trình các biên bản thỏa thuận góp vốn là thật nên không kiểm tra kỹ nội dung. Mặt khác, do trình độ năng lực hạn chế nên Sự nhận thức việc ký công chứng chỉ là hợp đồng góp vốn hai bên tự nguyện thỏa thuận, không phải là hợp đồng chuyển nhượng. Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Sự đã tiếp tay cho bà Huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên án tổng cộng chung thân đối với bị cáo Trần Thu Huyền cho hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu. Huyền đã từng có 4 tiền sự về các hành vi nói trên và 1 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vũ Huy chịu án phạt 24 năm tù giam cho hai tội danh như trên. Hoàng Văn Sự, từng có tiền án bị TAND Tối cao xử phạt 36 tháng tù treo thử thách 5 năm vào ngày 4/5/2012 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nay tiếp tục nhận thêm mức án 4 năm tù giam.
