Bản án sơ thẩm thể hiện, Thắng nhiều lần mua lại các pháp nhân rồi làm giả các hợp đồng kinh tế, giấy giao nhận hàng hóa, hóa đơn GTGT... đưa vào hồ sơ vay vốn tại Phòng Giao dịch Chương Dương của một ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, Thắng hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực mua bán, khai thác khoáng sản. Năm 2011, Thắng nhờ vợ đứng tên thành lập Công ty TNHH Thương mại và khoáng sản TDH. Sau đó, Thắng nhờ một người bạn đứng tên Giám đốc Công ty.
Năm 2013, Thắng mua lại tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng THD Việt Nam với giá 3 triệu đồng. Thắng làm thủ tục chuyển đổi để bản thân làm Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện theo pháp luật.
Thực chất, Công ty THD Việt Nam không có hoạt động sản xuất kinh doanh, việc bị cáo mua lại tư cách pháp nhân với mục đích vay tiền ngân hàng. Thắng lập hợp đồng mua bán quặng sắt khống để vay ngân hàng số tiền 2 tỷ đồng.
Khi khoản vay này đến hạn, Thắng lại mua CTCP Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong, làm thủ tục chuyển đổi đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Thắng nhờ Hoàng Quế Lan (SN 1964), Giám đốc CTCP Đầu tư và phát triển Hoàng Ngọc lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa 2 công ty Hoàng Phong và Hoàng Ngọc, ký biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để làm thủ tục vay 2 tỷ đồng của ngân hàng.
Để có tài sản đảm bảo cho khoản vay này, Thắng nhờ người tìm kiếm các cá nhân, các hộ gia đình có nhu cầu vay tiền nhưng không có tư cách pháp nhân để vay vốn ngân hàng để bảo lãnh cho Công ty Hoàng Phong vay vốn, người bảo lãnh được sử dụng một phần tiền vay.
Với hành vi này, tòa sơ thẩm xử phạt Thắng 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng bản án tù chung thân trước đó, bị cáo phải thi hành hình phạt tù chung thân.
Liên quan đến vụ án này, nhóm cán bộ ngân hàng gồm bị cáo Cao Cự Vinh lĩnh án 5 năm 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Xuân Toản 7 năm tù; Trịnh Tuấn Minh 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Sau phiên tòa trên, bị cáo Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khi xem xét, HĐXX cho rằng, bị cáo Minh khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra, ngân hàng có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo... Vì vậy HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo còn 3 năm tù.
Về phía ngân hàng đề nghị tăng hình phạt, chuyển tội danh bị cáo Vinh sang tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Tòa bác kháng cáo của ngân hàng, giữ nguyên mức hình phạt với bị cáo Vinh.
