Theo cáo trạng, qua các mối quan hệ xã hội, ông Trần Văn Tr. (chủ doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn) quen biết Huy. Năm 2013, giữa hai công ty ký hợp đồng nguyên tắc với nội dung, CTCP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu do Huy làm chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ giao cho Doanh nghiệp Ngọc Tuấn thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng.
Sau khi ký kết, ông Tr. đã chuyển cho Huy 1 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Quá thời hạn hợp đồng, ông Tr. hỏi Huy về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, tính pháp lý của dự án nhưng Huy không cung cấp được. Bị cáo sử dụng hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và chi phí hoạt động công ty.
Xác minh trên thực tế, UBND tỉnh Phú Thọ không có chủ trương thực hiện dự án trên. CTCP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn. Còn theo tài liệu của Phòng Tài nguyên Môi trường – UBND huyện Phù Ninh, năm 2010, ở địa bàn có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass, giao cho CTCP Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu. Do khó khăn tài chính nên doanh nghiệp này không thực hiện dự án trên.
Tiếp tục xác minh tại CTCP Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam, Giám đốc doanh nghiệp này cho biết, khoảng đầu năm 2013, Huy có đến gặp để trao đổi, đề nghị chuyển nhượng dự án nhưng sau đó không liên lạc lại.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, Huy giới thiệu cho ông Trần Văn Tr. về dự án “ma” khác là xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, giá trị hợp đồng là 42 tỷ đồng.
Để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngày 14/12/2013, ông Tr. trực tiếp giao cho Huy 1 tỷ đồng. Đến ngày 7/7/2014, hai bên ký hợp đồng thay thế, nâng giá trị hợp đồng lên là 94,8 tỷ đồng. Trong các hợp đồng, Huy đều ký với tư cách nhà đầu tư dự án. Ông Tr. tiếp tục chuyển cho Huy thêm 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, bão lãnh hợp đồng.
Qua xác minh cho thấy, vào năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Năm 2014, CTCP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án.
Đến năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấm dứt chủ trương cho CTCP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu thực hiện dự án trên đồng thời hủy bỏ hiệu lực quyết định phê duyệt dự án do quá trình phê duyệt dự án không đúng trình tự, thủ tục, không lập phương án tài chính...
Cơ quan điều tra xác định Huy đã đưa ra các thông tin gian dối về dự án không có thật để chiếm đoạt của ông Tr. số tiền 4,3 tỷ đồng.
Cũng với cách thức trên, Huy chiếm đoạt số tiền 720 triệu đồng của ông Nguyễn Duy S. (ở Hà Nội). Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Ch. (Giám đốc Công ty Mạnh Chiến, ở Lào Cai) cũng sập bẫy dự án "ma" của Huy với số tiền 1,5 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng của các bị cáo, Huy bỏ trốn. Đến tháng 8/2020, bị can mới ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Được biết, năm 2018, Huy đã chuyển nhượng CTCP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu cho bà Bùi Hoàng Yến (ở Hà Nội). Hiện Công ty đang là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên.
