Theo cáo trạng, Công ty Trần Phát, CTCP Đầu tư phát triển Tân Hồng Lan, CTCP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport và Công ty TNHH Hòa Bình có quan hệ làm ăn, kinh doanh mua bán giấy từ năm 2012.
Phương thức hợp tác như sau, do am hiểu về giấy công nghiệp nên Trần Mạnh Phát tìm nguồn hàng, thỏa thuận, đàm phán giá rồi báo lại cho Công ty Artexport đứng ra ký hợp đồng, nhập khẩu trực tiếp.
Công ty Artexport chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng và chi phí khác. Hàng hóa nhập về sẽ bán cho Công ty Tân Hồng Lan. Công ty Tân Hồng Lan bán cho Công ty Trần Phát.
Khi hàng về đến cảng, Công ty Artexport chủ động thông báo cho hai đối tác còn lại. Sau khi mua hàng, Công ty Trần Phát bán cho Công ty Hòa Bình để sản xuất thành phẩm bán ra thị trường.
Quá trình hợp tác, Công ty Trần Phát và Công ty Tân Hồng Lan đã ký 5 hợp đồng mua bán giấy công nghiệp. Hai bên đối chiếu công nợ thì Công ty Trần Phát còn nợ Công ty Tân Hồng Lan số tiền 4,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Công ty Tân Hồng Lan còn thuê kho hàng (diện tích 800 m2) của Công ty Trần Phát để lưu giữ hàng hóa.
Thời điểm này, Công ty Tân Hồng Lan ký hợp đồng mua bán số lượng 310 tấn giấy với Công ty Artexpor, trị giá 2,2 tỷ đồng. Theo chỉ định của Công ty Tân Hồng Lan, lô hàng này được vận chuyển về kho Công ty Trần Phát và kho của Công ty Hòa Bình.
Thay vì bán hàng cho Công ty Trần Phát, Công ty Tân Hồng Lan chỉ ký hợp đồng gửi giữ hàng hóa, vì đối tác vẫn còn công nợ nhiều và khất lần không trả. Tuy nhiên, Trần Mạnh Phát đã tự ý bán lô hàng trên cho Công ty Hòa Bình. Đến tháng 9/2014, Công ty Tân Hồng Lan yêu cầu bàn giao lại lô hàng trên song Công ty Trần Phát “bặt vô âm tín”.
Một tháng sau, Công ty Tân Hồng Lan, Công ty Artexport đến kho kiểm tra thì phát hiện số hàng gửi chỉ còn khoảng 35 tấn. Công ty Trần Phát không trả, mà còn chiếm đoạt nốt lô hàng này. Công ty Trần Phát yêu cầu Công ty Tân Hồng Lan xác định trị giá lô hàng trên là 2,7 tỷ đồng và cộng dồn vào công nợ.
Công ty Tân Hồng Lan không chấp nhận và gửi đơn tố cáo Trần Mạnh Phát ra cơ quan công an.
Khi khám xét nơi ở của Giám đốc Công ty Trần Phát, cơ quan điều tra thu giữ hợp đồng mua bán lô hàng trên nhưng đó chỉ là hợp đồng khống. Bị cáo khai lập hợp đồng giả với ý định làm hồ sơ vay tiền ngân hàng nhưng không thực hiện.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã tự ý bán lô hàng trị giá 3,1 tỷ đồng để chiếm đoạt tài sản. Hiện mới bồi thường số tiền 500 triệu đồng.
