Quá trình điều tra xác định, Ly và Mạnh là vợ chồng đến tháng 8/2017 thì ly hôn. Trong thời kỳ chung sống từ năm 2014-2016, cả hai đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Lê Thị Tuyết Lan (SN 1968, ở quận Hà Đông, Hà Nội) với số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện các công trình xây dựng.
Để làm tin, cả hai đưa cho bị hại một số hợp đồng xây dựng… Tuy nhiên, đến hết thời hạn cam kết không nhận được tiền, vợ chồng bà Lan tìm hiểu thì phát hiện Ly và Mạnh không làm việc tại các công trình trên. Cả hai cũng cắt đứt liên lạc và trốn tránh vợ chồng bà. Do đó, bị hại đã làm đơn tố giác ra cơ quan công an.
Cơ quan điều tra xác minh, tại các công trình như Bệnh viện Phụ sản Đức Giang, Công ty TNHH Sơn Lộc Delta, Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất HQ Việt Nam nhưng các đơn vị này khẳng định không làm ăn hay ký kết hợp đồng với Ly và Mạnh.
Giám đốc Công ty HQ Việt Nam cho biết, vào khoảng tháng 2/2016, Ly có gặp chị nhờ ký vào hợp đồng soạn thảo do Ly soạn trước nội dung. Chị có hỏi thì Ly nói chỉ đưa vào đấu thầu. còn có trúng thì bàn bạc tiếp nên chị này đã ký và đóng dấu công ty.
Quá trình điều tra, đầu năm 2018, Ly và Mạnh đã thống nhất mỗi người sẽ trả một phần nợ, nhưng sau đó bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền vay. Cùng thời gian này, Ly đã kết hôn và sinh con với người khác.
Đến đầu năm 2020, cả hai lần lượt bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Ly và Mạnh khai nhận do vay tiền nhiều lần nên vợ chồng bà Lan yêu cầu phải có công trình mới. Cả hai đã nhờ người quen ký hộ vào hợp đồng.
Hiện gia đình Ly đã trả lại cho bị hại số tiền 427 triệu đồng.
