Theo cáo trạng, tháng 6/2014, các anh Phạm Đức Kiên, Nguyễn Văn Đại (ở Bắc Ninh) cùng một phụ nữ tên Miến (không rõ nhân thân) muốn sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, nên đặt vấn đề với Phạm Đình Kiên làm thủ tục giúp. Lý do, cả ba người này từng bị trục xuất nên không thể tự làm thủ tục.
Phạm Đình Kiên nhận lời và hứa sẽ lo liệu cho họ đi Đài Loan bằng tên tuổi của người khác với giá 6.000 USD/người. Những người này đồng ý và chuyển trước tiền đặt cọc cho Kiên.
Sau đó, Kiên lập tức liên hệ với một người tên Cường (ở Thừa Thiên Huế, không rõ lai lịch).
Vài ngày sau, những người này được đối tượng tên Cường “phù phép” cấp cho CMND mới mang tên, tuổi người khác. Cả 3 được Cường làm thủ tục cấp hộ chiếu, song một người bị cơ quan xuất nhập cảnh phát hiện nên không đạt được mục đích.
Hai người còn lại sau khi được cấp hộ chiếu tiếp tục nhờ Đình Kiên xin Visa sang Đài Loan giúp. Thông qua một công ty kinh doanh du lịch ở Hà Nội, 2 người này tiếp tục vượt qua.
Cuối tháng 8/2014, đại diện công ty du lịch ở Hà Nội đưa đoàn khách, trong đó có anh Phạm Đức Kiên và chị Miến lên Sân bay Nội Bài để xuất cảnh. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra an ninh tại cửa khẩu, anh Kiên bị lực lượng Công an Đồn Nội Bài phát hiện ra sự gian dối nên không thể xuất ngoại.
Từ lời khai của anh Kiên, cơ quan công an đã lần ra và bắt giữ Phạm Đình Kiên về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Đối với đối tượng tên Cường cùng một số người liên quan, các cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.
