Theo đó, quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Đối tượng áp dụng là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013.
