Công ty TNHH T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam là công ty vốn 100% nước ngoài, thành lập vào ngày 22/11/2002 hoạt động trên lĩnh vực tạm nhập tái xuất, chuyên gia công các mặt hàng thiết bị điện tử, CNTT, bảo trì sửa chữa, nâng cấp và chế tạo thiết bị, máy móc sản xuất các sản phẩm điện tử, bán dẫn các loại. Trụ sở đặt tại KCN An Đồn (phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) do ông Trần Mộng Trinh (SN 1962, quốc tịch Hoa Kỳ) làm Tổng Giám đốc.
Lực lượng Công an khám xét nhà của Lữ Tiến Phước
Ngày 24/10/2008, ông Trinh ký quyết định cho ông Lữ Tiến Phước (SN 1982, trú phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm Giám đốc điều hành.
Do trụ sở Công ty T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam đặt tại khu đất thuê của Công ty TNHH Massda Land (KCN An Đồn, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) nên Phước biết Công ty này có bán căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên.
Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân nên Phước đã nói với một số người quen biết là Công ty TNHH T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam có căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên, nếu ai muốn mua thì Phước sẽ bán lại với điều kiện người mua phải là nhân viên Công ty TNHH T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam.
Qua đó, từ năm 2009-2011, Phước đã nhận tiền để hứa bán căn hộ cho nhiều người.
Để những người mua căn hộ tin tưởng, Phước ký với những người mua căn hộ một hợp đồng lao động để “hợp thức hóa” họ là nhân viên của Công ty T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Phước
Từ giấy tờ giả mạo, Phước đã bán cho ông T.Q.B. một căn hộ “Kim Cương” với giá 180 ngàn USD. Tổng cộng Phước đã nhận của ông B. 72 ngàn USD, số tiền còn lại ông B. sẽ trả cho Phước trong vòng 20 năm không tính lãi.
Quá trình giao dịch, Phước đã ký với ông B. hợp đồng mua bán nhà ở và lập phiếu thu do Phước tự soạn nộp vào Công ty TNHH T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam với chữ ký giả mang tên Thu Trân là kế toán trưởng của Công ty. Tuy nhiên, Công ty TNHH T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt
Sau nhiều lần bị ông B. hối thúc phải giao căn hộ, Phước đã mượn hợp đồng mua bán nhà của bà N.T.H. (SN 1950, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do tình cờ phát hiện bà rao bán căn hộ trên internet, sau đó chỉnh sửa thành tên của bà H.T.P.L (vợ của ông B.). Sau đó Phước đem hồ sơ sao y bản chính đưa cho ông B.. Chưa hết, Phước còn giao luôn một xe ô tô hiệu BMW để cấn bớt số tiền đã chiếm đoạt của ông B.
Ngoài ra, Phước còn bán cho ông H.N. (SN 1975, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) một căn hộ “Hồng Ngọc” với giá gần 98 ngàn USD tại dự án Phúc Lộc Viên. Phước đã thu của ông N. 33 ngàn USD, số còn lại Phước làm hợp đồng cho ông N. nợ trong vòng 20 năm.
Cũng với thủ đoạn đó, Phước bán cho bà T.T.T.N. (SN 1077, trú quận Phú Nhuận, TP HCM) một căn hộ với giá 132 ngàn USD. Bà N. đã chuyển cho Phước tổng cộng trên 333,5 triệu đồng. Bà N. chờ mãi không thấy Phước giao căn hộ nên đòi trả lại tiền. Phước đã trả lại cho bà 234 triệu đồng và còn nợ gần 100 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều người còn bị Phước lừa với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền Phước lừa đảo lên đến hàng trăm ngàn USD và vay mượn của nhiều người với số tiền lên đến 11 tỉ đồng.
Khi giao tiền nhưng không nhận được nhà, nhiều người đã gởi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phước đến cơ quan chức năng Đà Nẵng. Xét thấy hành vi của Phước đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra làm rõ.
