Ngày 28/11, Công an Trà Vinh phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Tâm (42 tuổi, Giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh - Imex Tra Vinh) để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Tấn Vinh (38 tuổi, Trưởng phòng Tài chính kế toán), Phan Văn Hiệp (54 tuổi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè thuộc Imex Trà Vinh) và Võ Văn Sen (51 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc) cũng bị bắt giam về cùng hành vi.
Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 10, Tổng công ty lương thực miền Nam phối hợp với Công ty kiểm toán AASC kiểm tra tại các xí nghiệp, phân xưởng thuộc Công ty lương thực Trà Vinh. Cơ quan chức năng phát hiện tổng số lượng gạo và phụ phẩm khác theo báo cáo trên sổ sách thiếu hụt so với thực tế dự trữ tại các kho hơn 82.000 tấn, tương đương 659 tỷ đồng.
Bước đầu, ông Tâm thừa nhận do cuối năm 2011, công ty làm ăn thua lỗ nên chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm để nâng khống hàng tồn kho của công ty nhằm che giấu số tiền bị thâm hụt.
Đồng thời, giám đốc Tâm cũng chỉ đạo nhân viên lập báo cáo gian dối về Tổng công ty lương thực miền Nam để cấp vốn và các ngân hàng để giải ngân vốn vay.
