Trong 2 ngày 16-17/1/2017, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Đỗ Thành Trung (SN 1978, ở quận Thanh Xuân, nguyên cán bộ công an), Trần Ngọc Lệ (SN 1982, nguyên giám đốc CTCP đầu tư thương mại A&T), Phùng Quốc Tú (SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng), Lê Anh Tuấn (SN 1976, nguyên giám đốc CTCP T76).
Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng gồm Đỗ Đình Hòa (SN 1986, ở Thanh Hóa) và Vũ Lê Trung (SN 1981, ở quận Hà Đông).
Từ năm 2008-2010, Nguyễn Thị Mai Anh thuê người làm giả các giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn dự án Star City 2, các đăng ký ô tô.
Đối tượng thành lập CTCP A&T do Trần Ngọc Lệ làm giám đốc, và CTCP phát triển Tân Thiên, Công ty T76 tạo các hợp đồng mua bán xe ô tô khống.
Theo chỉ đạo của Mai Anh, các bị cáo Trung, Lê, Tuấn, Tú ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, hợp đồng ủy quyền, thế chấp tài sản chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng và cá nhân như Navibank, VPBank, Oceanbank, Bản Việt, Nam Việt Bank...
Cụ thể, bị cáo Đỗ Thành Trung giúp sức cho Mai Anh chiếm đoạt số tiền 11,1 tỷ đồng; Trần Ngọc Lệ 9,4 tỷ đồng; Phùng Quốc Tú 5,3 tỷ đồng; Lê Anh Tuấn 2,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 40 đăng ký xe ô tô giả tại các ngân hàng, 2 đăng ký xe ô tô giả do nạn nhân giao nộp và 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà giả, 3 Giấy chứng minh nhân dân của Lê Anh Tuấn, Phùng Quốc Tú và Đỗ Thành Trung.
Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Nguyễn Thị Mai Anh quản lý, sử dụng. Do đó, không có căn cứ xác định các bị cáo Đỗ Thành Trung, Trần Ngọc Lệ, Phùng Quốc Tú, Lê Anh Tuấn được hưởng lợi số tiền chiếm đoạt.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh có vai trò chính. Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra bị can. VKSND nhận xét cần tách phần bồi thường dân sự để giải quyết trong các vụ án liên quan khi phục hồi điều tra vụ án.
