Ngày 18/7, Cơ quan anh ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận điều tra vụ án đánh bạc trực tuyến qua internet và đề nghị truy tố 105 bị can.
Theo đó, năm 2014, Phan Sào Nam (SN 1979, trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) đã bàn bạc với Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), giám đốc Trung tâm phần mềm – Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intecom) để hợp tác, phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet qua các game bài.
Hai bên thống nhất tìm pháp nhân khác để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến. Phan Sào Nam đã nhờ được pháp nhân Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt (Công ty Nam Việt) do Đỗ Bích Thủy (SN 1972, chị họ của Nam) làm Giám đốc.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC). Nam được giới thiệu Công ty CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Tổng cục cảnh sát).
Hai bên trao đổi và đồng ý hợp tác phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài.
Tiếp đó, Công ty CNC và Công ty VTC online đã ký hợp đồng về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ www.rikvip.com. Trong đó Công ty CNC là bên phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán; Công ty VTC online là bên sản xuất phát triển, sửa đổi cập nhật phần mềm, cung cấp hạ tầng phần cứng... Hai bên cũng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia CNC là 30%; VTC online là 70%. Mỗi tháng đối soát 2 lần để thanh toán.
Sau đó, Công ty VTC online ký hợp đồng với Công ty Nam Việt với thỏa thuận Nam Việt sẽ được hưởng 30% mà VTC online nhận được. Mỗi tháng 2 lần các bên đối soát để thanh toán hợp đồng.
Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê IP... thiết lập hệ thống 262 máy chủ vật lý, 6 máy chủ ảo hóa, 7 thiết bị SAN lưu trữ dữ liệu.
Đồng thời, một nhóm nhân viên khác xúc tiến việc kết nối với cổng thanh toán tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc nạp thẻ đổi tiền trong game. Cổng game bài Rikvip chấp nhận các dạng thẻ viễn thông, thẻ ATM của ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế, các loại thẻ game hoặc là chuyển tiền cho đại lý để mua đồng tiền trong game (tiền Rik).
Đối tượng đánh bạc có thể lựa chọn 54 hình thức đánh bài do cổng game Rikvip cung cấp.
Điểm khiến cổng game Rikvip thu hút được nhiều người tham gia là nó cho phép người chơi rút được tiền thật. Người chơi có thể đổi tiền game (Rik) thành tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành bằng cách bán Rik cho đại lý qua giao diện trong game. Đại lý sẽ chuyển khoản tiền thật vào tài khoản của đối tượng chơi bài hoặc nhận tiền mặt.
Người chơi cũng có thể đối Rik lấy thẻ game, thẻ cào hoặc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.
Hoàng Thành Trung đã xây dựng tài khoản đại lý tổng Skyline và Worldbank69 để mua bán Rik với các đại lý cấp 1. Để giao dịch, tài khoản Skyline đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng và được Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (đã bỏ trốn) nộp 236 tỷ đồng. Tài khoản Worldbank69 là 1.839 tỷ đồng.
Các cá nhân được hưởng lợi 4.713 tỷ đồng
Đến tháng 8/2016, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thỏa thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài Rikvip và không hạch toán doanh thu về công ty, thực hiện đối soát thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn.
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh được thành lập thay thế Công ty CNC phát hành cổng game với tên gọi mới là Tip.Club.
Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Công ty CNC làm thủ tục chuyển giao công việc sang Công ty Hải Khánh. Cổng game bài Tip.Club tiếp tục vận hành tương tự cổng game bài Rik.vip
Đến nay đủ căn cứ xác định 2 giai đoạn Rikvip và Tip.Club có tổng số gần 43.000 tài khoản tham gia đánh bạc, tổng số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.800 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 8.800 tỷ đồng nạp vào qua thẻ viễn thông, thẻ game; hơn 366 tỷ đồng nạp qua thẻ Gocoin; hơn 466 tỷ tiền Vcard và hơn 186 tỷ đồng qua thẻ ATM của các ngân hàng.
Tổng số tiền doanh thu nói trên được phân chia cho các công ty phát hành thẻ, các công ty trung gian thanh toán, các đại lý phân phối thẻ...
Sau khi chi phí trả thưởng cho các đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương, nộp thuế... thì các cá nhân được hưởng lợi 4.713 tỷ đồng. Trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương là 1.655 tỷ đồng, Lê Văn Kiên (đang bỏ trốn) là 1.574 tỷ đồng và một số các nhân khác.
Vì hành vi này, Cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị truy tố Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Hoàng Thành Trung và 102 bị can khác theo các tội danh Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có bị can Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an).
