Bộ Công an vừa phát thông tin về vụ án kinh tế liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn và các đồng phạm. Việc điều tra theo quyết định khởi tố của Tòa án nhân dân TP.HCM giai đoạn I vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.
Cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố 4 bị can từ tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
4 bị can gồm Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT của Ngân hàng Đại Tín - Trustbank (nay là Ngân hàng Xây dựng); Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ, nguyên Phó tổng giám đốc Trustbank và Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang.
Hai bị can Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong khi đó, cơ quan điều tra xác định, bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan giữ vai trò giúp sức đắc lực cho bị can Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Trustbank hơn 6.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, 2 bị can có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố, che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hợp tác, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.
Do đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can Huệ và Loan để phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố đối với 14 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Trustbank về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, Vũ Thị Như Thảo (nguyên Phó giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn), Trần Thị Hoàng Nga (kế toán giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (kế toán giao dịch), Trần Ngọc Bích (kiểm soát kế toán), Trịnh Thị Hiền Trang (thủ quỹ phụ); Đường Bửu Nhìn, Trần Điền Ngọc Hân và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân, Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank), Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang (nguyên Phó tổng giám đốc), Nguyễn Kim Thanh (nguyên Phó phòng Đầu tư), Hứa Thị Bích Hạnh (nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Trustbank kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) và Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Trustbank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang).
