Các bị can gồm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên); Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Vào đầu tháng 8/2018, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác kèm theo vi bằng của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga và anh Hoàng Anh Hà (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc hộ kinh doanh của chị Nga bị Nguyễn Kim Hưng và các nhân viên trong tổ bốc dỡ số 2 có hành vi cưỡng đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Qua điều tra, công an xác định, từ tháng 3-9/2018, lợi dụng công việc của mình, Hải, Long, Vương thu của chị Nga số tiền 35 triệu đồng. Trong đó, chỉ có 7,5 triệu đồng là tiền nhân viên tổ dịch vụ bốc dỡ số 2 tham gia bốc dỡ hàng hóa. Còn lại 28 triệu đồng là tiền “bãi”, tức là tiền không bốc dỡ, bắt ép chị Nga phải nộp và chiếm đoạt.
Để gây sức ép, buộc chị Nga phải nộp tiền, Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn như đuổi xe, đuổi nhân viên của Nga không cho tự bốc dỡ; bắt ép chị Nga phải nộp tiền bốc dỡ hàng hóa mặc dù không bốc dỡ hàng; kéo cá thối đặt cạnh ki ốt của chị Nga nhằm cản trở việc kinh doanh; tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc dỡ hàng hóa của chị Nga…
Số tiền thu về, các bị can chỉ nộp về Ban quản lý chợ số tiền 10,7 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, Tiến đồng phạm với Hưng, Hải, Long, Vương về hành vi chiếm đoạt 28 triệu đồng của chị Nga, anh Hà.
Trong số 5 bị can, Hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu.
Đối với việc chị Nga, anh Hà khai từ năm 2010 - 2017 bị Hưng chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng, cơ quan điều tra cho đối chất các bên. Hưng không thừa nhận việc trên. Do chỉ có lời khai của chị Nga, anh Hà mà không có chứng cứ chứng minh nào khác nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hưng. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra, làm rõ, xử lý sau.
