Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, đề nghị truy tố bị can Trần Thu Huyền (SN 1952), Tổng Giám đốc và con trai Vũ Huy (SN 1981), Giám đốc chi nhánh CTCP Sơn châu Á về các tội danh trên.
Với chiêu khuếch trương thanh thế, tiềm lực kinh doanh ảo bằng cách thành lập một loạt công ty cổ phần và làm giả con dấu, tài liệu của nhiều cơ quan tổ chức, từ năm 2004-2009, hai mẹ con bà Huyền lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,3 tỷ đồng của hàng chục cá nhân, tổ chức.
Mặc dù mang 4 tiền sự về hành vi giả mạo giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN (được xóa án tích vào năm 2008), năm 2007, bà Huyền được bình chọn là “Bông hồng vàng 2007” và “Top 10 doanh nhân thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2008”.
Liên quan các hành vi lừa đảo của mẹ con bà Huyền, CQĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp xác định hành vi vi phạm nguyên tắc thủ tục công chứng của 5 công chứng viên đã công chứng giấy tờ cho nữ doanh nhân tiêu biểu.
