Theo kết luận Thanh tra, năm 2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Vipco ký hợp đồng hợp tác đầu tư 4 dự án tại TP. Hải Phòng. Sau đó, Công ty Vipco đã chuyển 72,5 tỷ đồng vào tài khoản chung do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Thiên Lộc Phú làm chủ tài khoản và cho phép Công ty Thiên Lộc Phú rút hơn 21 tỷ đồng không có căn cứ. Số tiền rút ra không được sử dụng vào việc thực hiện hợp đồng.
Thực tế, Công ty Thiên Lộc Phú không hoạt động kinh doanh và đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ năm 2013, đến nay còn lại 18,6 tỷ đồng không thu hồi được, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, ngày 10/4/2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh và ông Vũ Quang Khánh, Kế toán trưởng Công ty Vipco còn chuyển 483 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, thuộc Công ty Thiên Lộc Phú với nội dung “trả các loại phí liên quan đến dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài”, hiện vẫn chưa thu hồi được.
Ngoài ra, VIP còn đầu tư hơn 56 tỷ đồng vào CTCP An Phú. Khoản đầu tư này có nguy cơ mất vốn.
