Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico).
Ông Phan Minh Nguyệt (SN 1962, quê Quảng Bình), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Hadico, cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội bị đề nghị truy tố tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản.
Kết quả điều tra làm rõ, từ năm 2005-2014, với vai trò Tổng giám đốc Hadico, ông Phan Minh Nguyệt đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thu và sử dụng 3 nguồn tiền để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Công ty Hadico và các cá nhân tổng cộng hơn 22,4 tỷ đồng.
3 nguồn thu này đến từ tiền của người thuê nhà ở Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm, từ việc nhà thầu trích lại khi thi công công trình nội bộ Công ty và tiền của người thuê nhà ở khu tập thể Lĩnh Nam thuộc chi nhánh công ty - Xí nghiệp dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì.
Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyệt, bà Nguyễn Thị Huyền, cựu Kế toán trưởng đã thu tiền từ 3 nguồn được 22,4 tỷ đồng nhưng không hạch toán vào sổ sách Công ty. Bà Huyền chi phục vụ cá nhân ông Phan Minh Nguyệt hơn 16,4 tỷ đồng, chi hơn 4 tỷ đồng cho việc Công ty nhưng không có chứng từ thanh toán.
Cơ quan điều tra còn xác định, ông Phan Minh Nguyệt buộc cấp dưới làm thủ tục rút hơn 18,8 tỷ đồng tiền quỹ của Công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Cựu Tổng giám đốc Hadico khai nhận, sử dụng số tiền này để mua cổ phần, trả nợ, mua ngoại tệ/tiền mặt, trả tiền thẻ Visa và “chạy” dự án.
Quá trình điều tra, bị can Phan Minh Nguyệt đã trả lại Công ty gần 15 tỷ đồng. Hiện bị can bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.
Khi bị bắt tạm giam, gia đình bị can đã khắc phục 1,8 tỷ đồng.
Đối với hành vi tham ô tài sản, cơ quan điều tra kết luận, từ năm 2010-2013, bị can Phan Minh Nguyệt là chủ tài khoản của Công ty. Mỗi khi cần tiền sử dụng chi tiêu cá nhân, vị này chỉ đạo cấp dưới rút nguồn vốn của 5 xí nghiệp thành viên trực thuộc công ty (vốn để sản xuất và bình ổn giá) chuyển cho bản thân.
Tổng số thiệt hại trong tội tham ô tài sản là hơn 40,3 tỷ đồng.
Thời điểm này, do công ty bị thanh kiểm tra, ông Nguyệt chỉ đạo ông Nguyễn Trọng Hùng, cựu Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà ký khống hợp đồng mua bán.
Khi bị phát hiện, ông Nguyệt đã vay 19 tỷ đồng của Ngân hàng MHB - Chi nhánh Hà Nội và số tiền của một vài cá nhân khác để bồi hoàn số tiền hơn 25,5 tỷ đồng. Bởi vậy, bị can Nguyệt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt hơn 14,8 tỷ đồng.
Theo tài liệu tố tụng, ở hành vi này, do gia đình bị can đã khắc phục một phần hậu quả nên đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi truy tố, xét xử.
Cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh trên là bị can Nguyễn Thị Huyền Hảo, cựu Kế toán trưởng Hadico.
3 bị can gồm Đỗ Văn Hảo (cựu Phó tổng giám đốc Hadico), Đặng Thị Thanh Tâm (cựu Giám đốc Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm) và Dương Thị Chính (Kế toán trưởng Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm) bị đề nghị tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng bị can Nguyễn Trọng Hùng, cựu Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà bị truy cứu tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
