Ngày 7/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Ngọc Hưng (SN 1962, ở quận Tây Hồ, nguyên phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Ban Dân vận Trung ương, nghỉ hưu) và Nguyễn Thị Bích (SN 1964, vợ Hưng).
Tiếp tay cho vợ chồng Hưng, Nguyễn Văn Thọ (SN 1987, cán bộ ngân hàng) bị truy tố hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Trần Ngọc Hưng đã thế chấp một căn nhà cho nhiều người và ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, năm 2011, vợ chồng Hưng thế chấp căn nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ vay anh Nguyễn Quốc Trung số tiền 4,4 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận thời hạn vay 1 tháng. Đến hạn, vợ chồng Hưng không trả được tiền và phải chuyển nhượng căn nhà trên cho chủ nợ. Kiếm cớ quen biết rộng, Hưng lấy lại sổ đỏ để sang tên. Sau đó, cựu phó vụ trưởng đã tiếp tục chuyển nhượng sổ đỏ trên cho người khác vay số tiền 5 tỷ đồng.
Hơn một tháng sau, với tư cách Giám đốc chi nhánh CTCP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thượng Sơn, Nguyễn Thị Bích làm hồ sơ tín dụng tại ngân hàng đề nghị vay 6 tỷ đồng, mục đích góp vốn thi công xây dựng công trình “cải tạo trường THCS Kim Sơn”. Tài sản đảm bảo là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại phường Quảng An (quận Tây Hồ). Tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Văn Thọ xác định tài sản thế chấp giá trị 8 tỷ đồng.
Thực tế, Nguyễn Thị Bích không có bất kỳ hoạt động kinh doanh. Hồ sơ phương án kinh doanh do Bích lập khống.
Ngoài ra, cuối năm 2011, biết vợ chồng Hưng thế chấp vay tiền ngân hàng, ông Nguyễn Tiến Hưng đồng ý mua nhà với giá 8,6 tỷ đồng và đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, sau khi nhận đầy đủ số tiền còn lại 6 tỷ đồng, vợ chồng Hưng tất toán khoản vay với ngân hàng và làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Tuy nhiên, Trần Ngọc Hưng không thực hiện cam kết thỏa thuận, không trả lại tiền.
Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Hưng trong việc bán nhà đất tại địa chỉ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Đầu năm 2011, vợ chồng Hưng ký hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở với bà Nguyễn Thị Dậu, giá trị 12 tỷ đồng. Hưng nhận 11 tỷ đồng, Số tiền còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi làm xong thủ tục cấp sổ đỏ hoặc ký hợp đồng tại phòng công chứng.
Vợ chồng Hưng cũng cam đoan trong thời gian 3 tháng kể từ ngay nhận tiền chưa làm sổ đỏ phải trả lãi suất 300.000 đồng/tháng. Sau 6 tháng không làm được sổ đỏ phải trả lại 11 tỷ đồng và chịu phạt 4 tỷ đồng. Hết hạn, các đối tượng không trả lại tiền như cam kết.
Cùng căn nhà trên, tháng 8/2011, vợ chồng Trần Ngọc Hưng tiếp tục bán cho 2 người khác.
Quá trình điều tra còn cho thấy, Trần Ngọc Hưng có hành vi chiếm đoạt tiền khi bán xe ô tô nhãn hiệu Huyndai.
Do một bị cáo vắng mặt, phiên tòa sáng nay đã phải tạm hoãn.
