HĐXX trong vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ tọa phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 1 ngày.
Trước đó, năm 2020, TAND tỉnh Lai Châu đã xử phạt 15 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng này chi nhánh huyện Sìn Hồ, Lai Châu gồm Trần Văn Sơn (cựu Giám đốc chi nhánh Sìn Hồ), Lò Văn Xô (cựu Giám đốc), Liêu Đức Minh (Phó phòng kinh doanh), Phạm Ngọc Duy (Phó phòng kinh doanh), Nguyễn Hồng Việt (kế toán), Bùi Anh Tuấn… và Đặng Tiến Cường (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Cường).
Trong đó, bị cáo Trần Văn Sơn, Lò Văn Xô, Đặng Tiến Cường và 6 bị cáo khác là cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản. 6 bị cáo khác bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2011-2017, vì động cơ vụ lợi, Trần Văn Sơn trên cương vị Giám đốc chi nhánh Sìn Hồ và sau này là Trưởng phòng kinh doanh Lai Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản.
Bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập 32 hồ sơ vay vốn giả, 5 hồ sơ vay vốn đứng tên Trần Văn Sơn nhưng không có hồ sơ pháp lý khách hàng, không có tài liệu chứng minh khả năng tài chính, không kiểm tra giám sát cho vay, không có tài sản bảo đảm, chữ ký người đại diện và dấu của ngân hàng…
Sơn chỉ đạo Lò Văn Xô ký phê duyệt các khoản vay, giải ngân 8 hồ sơ vay vốn giả và 5 hồ sơ vay vốn đứng tên Sơn.
Số tiền Sơn trực tiếp chiếm đoạt của ngân hàng là 42 tỷ đồng. Sơn giúp Đặng Tiến Cường chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm là 48,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Sơn sử dụng vào mục đích cá nhân, gửi 29,2 tỷ đồng vào CTCP Xuất nhập khẩu An Giang để tham gia dự án xuất khẩu cá đông lạnh.
Bản án sơ thẩm nhận định, về hành vi tham ô tài sản, các bị cáo không có sự bàn bạc, thỏa thuận với nhau từ trước. Trong đó, bị cáo Trần Văn Sơn và Đặng Tiến Cường giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng việc phạm tội; rủ rê, lôi kéo, thúc đẩy các bị cáo khác thực hiện tội phạm và trực tiếp chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo còn lại gồm Lò Văn Xô, Liễu Đức Minh… giữ vai trò tiếp sức. Dưới sự chỉ đạo của Sơn và Cường, các bị cáo lập hồ sơ vay vốn giả, hồ sơ vay vốn sai phạm, ký thẩm định khoản vay, kiểm soát khoản vay, phê duyệt và giải ngân tạo điều kiện cho Sơn và Cường chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Tòa án cũng nhận định bị cáo Lò Văn Xô có vai trò giúp sức tích cực nhất. Tuy nhiên, các bị cáo là nhân viên cấp dưới, làm công hưởng lương, nể nang, chấp hành chỉ đạo của cấp trên một cách tuyệt đối mà không nhận thức được đầy đủ hành vi phạm tội.
TAND tỉnh Lai Châu đã xử phạt bị cáo Trần Văn Sơn mức án tử hình, Đặng Tiến Cường lĩnh án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 30 tháng tù – 11 năm tù theo đúng tội danh truy tố. Buộc bị cáo Sơn phải bồi thường 40,9 tỷ đồng.
Vào ngày 31/8/2020, các bị cáo Trần Văn Sơn, Đặng Tiến Cường, Lò Văn Xô, kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị Toà cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm. Ngoài ra, bị cáo Trần Văn Sơn còn đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang phải có trách nhiệm trả lại cho ngân hàng số tiền hơn 29,2 tỷ đồng.
4 bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang kháng cáo với nội dung cho rằng Công ty không có trách nhiệm phải trả lại cho ngân hàng số tiền trên.
