Sau nhiều ngày nghị án, sáng 16/4, TAND TP. Hà Nội xử phạt bị cáo Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) mức án chung thân, Hoàng Thị Cúc (SN 1986, vợ Kim) 16 năm tù và Giang Vĩnh Thắng (SN 1976) lĩnh án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Nguyễn Ngọc Đại (SN 1965, môi giới) lĩnh án 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Nhung (SN 1969, môi giới) lĩnh án 3 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Riêng bị cáo Đại còn nhận mức án 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành mức án 11 năm tù.
Quá trình xét xử làm rõ, năm 2014, vợ chồng Kim – Cúc thành lập CTCP Đầu tư thương mại và Phát triển Hoàng Kim. Công ty không có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc đi học. Tuy nhiên, các bị cáo giới thiệu công ty có thể tổ chức cho họ sang lao động tại Hàn Quốc bằng hình thức tu nghiệp sinh.
Đồng thời, hứa hẹn sau khi học xong, người lao động được bố trí công việc mức lương từ 1.200 - 1.700 USD. Nếu từ 3-6 tháng năm đầu tiên học viên đạt trình độ tiếng Hàn từ sơ cấp trở lên thì nhà trường sẽ hoàn lại học phí từ 30-50%.
Các bị cáo đưa ra văn bản thông báo gian dối của các trường đại học ở Hàn Quốc để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và tiền.
Có 12 môi giới giới thiệu hàng trăm lao động cho Kim và Cúc, trong đó có Giang Vĩnh Thắng (nguyên giám đốc Công ty Tốt Nhất Tốt), Nguyễn Ngọc Đại và Nguyễn Thị Nhung.
Bằng thủ đoạn trên, Kim và Cúc thu qua môi giới và thu trực tiếp số tiền 278.160 USD và 4,2 tỷ đồng của người lao động, tương đương 10,3 tỷ đồng. Hiện các bị cáo đã trả lại 1,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Kim còn lừa đảo chiếm đoạt 6,9 tỷ đồng của 8 môi giới và các lao động. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 17,3 tỷ đồng.
Qua xác minh, bị cáo Kim có 13 tiền án tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản… tại Hàn Quốc.
Đối với bị cáo Thắng thu hồ sơ và tiền của 125 lao động nộp cho Công ty Hoàng Kim số tiền 18,9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 8/2014 – 2015, Thắng mạo danh thương hiệu Công ty TNHH Flytech Vina, Công ty Al Innotech tại Việt Nam tiếp tục lừa đảo người lao động. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt người lao động là 20,4 tỷ đồng; đã trả lại 3,3 tỷ đồng, hiện còn 17,1 tỷ đồng.
Quá trình xét xử, bị cáo Kim – Cúc có lời khai chuyển toàn bộ tiền chiếm đoạt cho 2 đối tượng người Hàn Quốc. HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra dẫn độ 2 đối tượng trên để làm rõ lời khai trên đồng thời thu hồi tiền để hoàn trả cho các bị hại. Tòa án cũng kiến nghị cơ quan điều tra truy nã đối với đầu mối môi giới là Đào Ngọc Thống (SN 1974, ở Hải Dương) về hành vi lừa đảo số tiền 1.170 USD.
Liên quan đến vụ án này, ông Dương Văn Bá (Vụ phó Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ giáo dục & Đào tạo) ký vào 2 công văn để xác nhận cho 102 học viên của Công ty Hoàng Kim đi đào tạo ngôn ngữ gửi trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc. Ông Nguyễn Huy Mạ (Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát – Bộ Công an) ký công văn xác nhận 102 học viên trên không có tiền án, tiền sự.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Bá và ông Mạ không cần thiết phải xem xét xử lý hình sự. Đối với ông Bá, năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi công văn trên và ông Bá chịu kỷ luật theo hình thức cảnh cáo.
Còn ông Nguyễn Huy Mạ đã ký công văn do Công ty Hoàng Kim đề nghị nhưng công ty này chưa tổ chức cho học viên nào xuất cảnh. Ông Mạ không biết về việc làm sai phạm của các bị cáo.
