Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Ngô Quốc Khánh (SN 1971, ở quận Đống Đa, Hà Nội; nguyên giám đốc CTCP Ô tô chuyên dùng và thương mại dầu khí Thăng Long mức án 7 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2014, Khánh ký hợp đồng kinh tế với ông Đinh Xuân Quang (Giám đốc CTCP kinh doanh dầu khí Quảng Bình) bán bồn sơ mi rơ móc và đầu kéo Howo trị giá 2,1 tỷ đồng, thỏa thuận giao hàng sau 45 ngày; thanh toán làm 3 đợt.
Ông Quang đã chuyển khoản đặt cọc số tiền 600 triệu đồng để thực hiện hợp đồng trên. Tuy nhiên, Khánh lập tức chuyển số tiền này sang CTCP Xuất nhập khẩu đầu tư An Phú do vợ bị cáo là bà Nguyễn Thị Oanh làm giám đốc để đặt hàng mua xe với đối tác khác.
Đến hẹn, Khánh không giao hàng cho ông Quang như đã cam kết. Đối tượng viện lý do đối tác cung cấp sản phẩm bên Trung Quốc chưa giao hàng nhằm kéo dài thời hạn. Khoảng tháng 5/2015, ông Quang nhiều lần đến tìm Khánh đòi tiền song Khánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, bị hại gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Giữa năm 2017, Khánh bị bắt theo quyết định truy nã.
Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận chuyển toàn bộ tiền cho vợ để đặt mua hàng cho Công ty Quảng Bình. Nhưng do thay đổi về quy định tải trọng, bên đối tác Trung Quốc chưa sản xuất bồn nên chưa thể nhập vào Việt Nam. Khánh đã xin gia hạn hợp đồng và cam kết đến tháng 5/2015 giao hàng nhưng bất thành. Bản thân bị cáo không có tiền, không có tài sản để trả nợ. Năm 2014, Công ty chỉ kinh doanh cầm chừng đến năm 2015 thì dừng việc kinh doanh. Bị cáo không thừa nhận bỏ trốn và có hành vi chiếm đoạt tiền.
Bà Oanh khai nhận, bà và ông Khánh là vợ chồng, đến năm 2016 thì ly hôn. Công ty Quảng Bình và Công ty An Phú nhiều lần đặt mua hàng của nhau song việc buôn bán chỉ trao đổi bằng miệng, không ký hợp đồng. Năm 2014, Công ty Thăng Long giao kết hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phú Sơn mua xe đầu kéo trị giá 1,7 tỷ đồng. Số tiền 600 triệu đồng bị cáo Khánh chuyển sang là đặt mua hàng cho Công ty Phú Sơn.
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục số tiền 600 triệu đồng.
