Sáng 2/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group. Bị cáo Châu Thị Thu Nga (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Housing Group) cùng 9 đồng phạm hầu tòa.
Các bị cáo đồng phạm nguyên là Phó tổng giám đốc Housing Group gồm Nguyễn Trường Sơn (SN 1968), Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965), Phan Thanh Tuyên (SN 1960), Lê Hồng Cương; Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Housing gồm Nguyễn Thị Tình (SN 1960), Lưu Thị Thúy (SN 1983); các kế toán trưởng gồm Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980), Đinh Phúc Tiếu (SN 1960), Đoàn Thanh Thủy (SN 1982).
Theo cáo trạng, năm 2008, HAIC và Housing Group ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Hai bên thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing Group góp vốn 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
Quang cảnh phiên tòa.
Mặc dù từ năm 2009 đến tháng 11/2010, dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn tiến hành huy động vốn của khách hàng.
Bà Nga đã chỉ đạo cấp dưới đưa thông tin Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn; đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ của dự án; thuê lập mô hình dự án theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở Công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các lãnh đạo Housing Group được ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng. Các bị cáo đã cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại Dự án B5 Cầu Diễn.
Trong số tiền trên, bà Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng. Số tiền 348 tỷ đồng còn lại, bị cáo đã chiếm đoạt và sử dụng hết, không có khả năng thu hồi.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HAIC) lĩnh án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.
Hàng trăm bị hại có mặt tại tòa. Có những người đại diện cho nhiều người thân tham dự phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 20 ngày.
