Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018.
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ khóa III năm 2018-2022;
+ Báo cáo chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2018;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018-2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
+ Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của TKV);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
