Thời gian thực hiện: Ngày 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019
Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Nội dung họp:
+ Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và 2019;
+ Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
+ Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; Tăng số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS.
