Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ công bố kết luận ngày 29/3 sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 2 năm nhằm vào ngân hàng Thụy Sĩ. Uỷ ban này kết luận Credit Suisse vẫn tiếp tục hỗ trợ những người siêu giàu tại Mỹ trốn thuế và vi phạm một thỏa thuận với Bộ Tư pháp nước này khi che đậy các khoản tiền với tổng giá trị hơn 700 triệu USD để qua mặt giới chức thuế.
Các nhà điều tra của Ủy ban Tài chính Thượng viện cho biết, họ đã phát hiện ra rằng Credit Suisse đã cho phép khoảng 25 gia đình người Mỹ giấu số tài sản trị giá hơn 700 triệu USD trong ngân hàng trong những năm sau sự kiện nhận tội của Credit Suisse.
Theo ủy ban trên, cuộc điều tra chỉ ra Credit Suisse đã nhiều lần vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận năm 2014 với Bộ Tư pháp Mỹ khi tạo điều kiện cho những người siêu giàu tại nước này trốn thuế. Trong đó, Credit Suisse không công bố những tài khoản có tổng giá trị gần 100 triệu USD của một gia đình người Mỹ bí mật gửi ở nước ngoài. Ủy ban này cho rằng hành vi trên có thể bị coi là âm mưu phạm tội hình sự.
Sau khi được USB tiếp quản, những nhà quản lý mới của Credit Suisse đang phải đau đầu bởi một loạt các vấn đề pháp lý phát sinh. Trong nhiều năm, ngân hàng này là nơi trú ẩn an toàn cho các khách hàng Mỹ giàu có để giấu tài sản khỏi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) ngay cả sau khi ngân hàng này bị bắt và truy tố vì làm điều tương tự cách đây hơn một thập kỷ.
Trước đó vào năm 2014, Credit Suisse đã thừa nhận giúp cho một số người Mỹ trốn thuế và chấp nhận nộp phạt 2,6 tỷ USD vì tội này. Credit Suisse bị buộc tội đã hỗ trợ cho hàng ngàn người giàu ở Mỹ cất giấu tiền trong tài khoản bằng cách sử dụng tên giả trong mấy chục năm qua và còn tội "chống lại luật pháp, tự nguyện, cố ý" và "có mưu đồ" khi giúp nhiều công dân Mỹ từ việc chuẩn bị cho đến thủ tục nộp các tờ khai thuế thu nhập không chính xác nhằm trốn thuế. Có 8 nhân viên của Credit Suisse bị buộc tội, trong đó có hai người đã chính thức nhận tội.
HIện không rõ UBS có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không nhưng có ý kiến lập luận rằng ngân hàng này có thể phải nộp phạt lên tới 1,3 tỷ USD. Credit Suisse khẳng định, không dung túng cho hành vi trốn thuế và đã hợp tác với giới chức Mỹ.
“Về cốt lõi, báo cáo mô tả các vấn đề mang tính kế thừa, một số vấn đề còn tồn đọng từ một thập kỷ trước và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cải cách sâu rộng kể từ đó để loại bỏ tận gốc những cá nhân tìm cách che giấu tài sản khỏi cơ quan thuế”, Credit Suisse cho biết.
Thông báo từ ngân hàng Thụy Sĩ nêu rõ, ban lãnh đạo mới đã hợp tác điều tra và ủng hộ công việc của Thượng nghị sỹ Ron Wyden, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ.
Chủ tịch Uỷ ban, Thượng nghị sỹ Wyden cũng ra thông báo cho biết trọng tâm của cuộc điều tra nhằm vào các ngân hàng Thụy Sĩ bị cho là có dấu hiệu vi phạm và những cơ quan quản lý chưa làm tròn nhiệm vụ. Ông Wyden cho rằng, kết quả điều tra đã chỉ ra những vi phạm quy mô lớn, một âm mưu giúp những người siêu giàu ở Mỹ trốn thuế.
