Thời gian thực hiện: 8h ngày 14/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Phố Việt – số 378A –đường Châu Phong – phường Gia Cẩm – thành phố Việt Trì –tỉnh Phú Thọ.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) sau khi đưa vào sử dụng tháng 01/2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
+ Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cán bộ quản lý năm 2018;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty vay ≥ 50% giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017 NĐ-CP;
+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1 (phường Tiên Cát – thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hoặc bán chuyển nhượng;
+ Thông qua Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4);
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
