Thời gian thực hiện: 8h00 thứ Năm, ngày 19/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017;
2. Định hướng phát triển của Công ty năm 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Thông qua quy chế quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng;
9. Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022;
10. Một số nội dung khác (nếu có).
