Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng, sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Đến thời điểm bị bắt giữ, cơ quan Công an xác định vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.
Trước đó, vào khoảng tháng 8/2021, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện đối tượng Bùi Văn Nhật (sinh năm 1995, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh thành khác với nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.
Sau thời gian xác minh, cơ quan Công an xác định đây là đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc.
Lê Thế Trung (sinh năm 1985, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) là kẻ cầm đầu, 2 trợ thủ là Lê Văn Hà (sinh năm 1992, trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Trung Kiên (sinh năm 1990, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
Để điều hành đường dây của mình, Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu có địa chỉ tại huyện Tân Lập, tỉnh Phú Thọ với danh nghĩa kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng nhưng thực chất là nơi liên hệ và giao dịch với “ông chủ” nước ngoài. Tại đây, nhóm của Trung tiếp tục tuyển dụng cấp dưới và tìm kiếm, liên hệ người dân tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng, từ đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài.
Vào ngày 15 - 18 hàng tháng, Trung sẽ nhận tiền từ các “ông chủ” nước ngoài để trả lương cho nhân viên. Điều đáng nói, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại từ lúc mở đến khi dừng sử dụng rất lớn, trung bình trên 50 tỷ đồng/tài khoản, có những tài khoản giao dịch trên 400 tỷ đồng.
Sau thời gian theo dõi, đến 8 giờ ngày 16/5/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 đối tượng liên quan tới đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và thành phố Hà Nội do Lê Thế Trung cầm đầu.
Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ gồm: 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Đến ngày 30/5/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục mở rộng chuyên án, phối hợp với các đơn vị liên quan và bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây của Lê Thế Trung.
