Sáng 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Hồng Yến (44 tuổi) cùng Đại Ngọc Hải (26 tuổi), Đại Khánh Hà (23 tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Theo kết quả điều tra, nghi can cầm đầu là Yến đã mua lại tư cách pháp nhân của nhiều công ty hoạt động kém hiệu quả với giá 30-40 triệu đồng một công ty để sử dụng con dấu và hóa đơn giá trị gia tăng.
Khi bán hóa đơn khống, Yến thu 200.000-300.000 đồng cho mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% nếu số tiền ghi lớn hơn 20 triệu đồng.
Nhà chức trách cho biết Yến đã điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT từ năm 2012, ước tính giá trị hàng hóa ghi khống lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Tại nơi ở của cô ta tại khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà Nội, cảnh sát thu 49 bộ dấu công ty, nhà hàng cùng 215 quyển hoá đơn VAT và 1,5 tỷ đồng.
