Sáng 25/9, tiếp phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bà Phạm Thị Thi, một bị hại - trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tân Hoàng Minh (đã xét xử sơ thẩm hồi tháng 3/2024), sau khi lấy ý kiến của bị hại và ông Dũng, Hội đồng xét xử (HĐXX) đề nghị Viện Kiểm sát nêu quan điểm.
Trả lời trước Toà, vị đại diện Viện Kiểm sát cho biết, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh có tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn với tình tiết định khung trên 500 triệu đồng của Bộ luật Hình sự 2015.
Ngoài ra, bị cáo cũng phạm tội nhiều lần và là người đứng đầu nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trong số bị cáo.
Các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen, có nhiều đóng góp cho xã hội trong quá trình phát triển Tập đoàn, toàn bộ hậu quả của vụ án đã được khắc phục,… Viện Kiểm sát, đã được xem xét tại cấp sơ thẩm. "Cấp sơ thẩm áp dụng tuyên dưới mức thấp nhất của khung hình phạt với 8 năm tù là có cơ sở", vị đại diện nói.
Tại cấp phúc thẩm, bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ như đang điều trị ung thư dạ dày, bố vợ là người có công với cách mạng,… là có cơ sở xem xét. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm thêm 6 - 9 tháng tù cho ông Đỗ Anh Dũng.
Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bà Phạm Thị Thi (quê Thanh Hoá, người duy nhất kháng cáo yêu cầu bồi thường tiền lãi và tăng mức án với ông Dũng) cho rằng, Tân Hoàng Minh đã dùng thủ đoạn tinh vi, phạm tội nhiều lần với nhiều nạn nhân trên trên nhiều tỉnh thành. Do đó, đây là tình tiết tăng nặng cần xem xét để có mức án đủ sức răn đe.
Luật sư cũng yêu cầu cho thân chủ được thanh toán tiền lãi để bù đắp những tổn thất đã phải gánh chịu vì mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh.
Tiếp đó, luật sư bào chữa cho ông Dũng trình bày các quan điểm cần áp dụng giảm nhẹ cho thân chủ, cụ thể ông Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội cần được biết đến và kể thêm như: Nhận chăm sóc suốt đời cho 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ hơn 20 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 tại Lạng Sơn…
Do đó, luật sư đề nghị bác kháng cáo tăng nặng hình phạt của bị hại và yêu cầu xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Đỗ Anh Dũng.
Sau thời gian nghị án, chiều 25/9, HĐXX đã chính thức tuyên án phúc thẩm với ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Toà phúc thẩm đánh giá, cấp sơ thẩm đã làm đúng quy định, thẩm quyền. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu chứng cứ.
HĐXX đồng quan điểm với ý kiến đánh giá của Viện Kiểm sát về việc bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo bị ung thư dạ dày, bố vợ là người có công với cách mạng, có thành tích trong ủng hộ Lạng Sơn phòng chống Covid-19,… là có cơ sở.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên ông Đỗ Anh Dũng 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về kháng cáo của bị hại là bà Phạm Thị Thi (yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền lãi sau khi mua trái phiếu và tăng nặng mức án cho ông Đỗ Anh Dũng), HĐXX xét thấy, bị hại sau khi mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đã vay thêm tiền phục vụ kinh doanh, không phải vay để mua trái phiếu. Do đó, không có cơ sở xem xét yêu cầu tăng nặng cho bị cáo, và bị cáo không có trách nhiệm phải bồi thường tiền lãi theo yêu cầu của bị hại.
Trước đó, hồi tháng 3/2024, tại phiên toà sơ thẩm, sau gần 10 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng mức án 8 năm tù; Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng), Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 3 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo khác bị phạt từ án treo đến 30 tháng tù.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, do gặp khó khăn về dòng tiền kinh doanh, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất và thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty con (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền.
Tài liệu điều tra cho thấy, các gói trái phiếu đều được tạo lập bằng hồ sơ gian dối, tiền bán trái phiếu không phục vụ đầu tư các dự án như thông tin công bố mà được rút ra, nộp vào tài khoản của 3 công ty trên dưới danh nghĩa thanh toán tiền mua trái phiếu; sau đó được chuyển tiếp sang tài khoản cá nhân hoặc Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành cuối cùng, tiền chuyển ngược về tài khoản của Tân Hoàng Minh.
Viện Kiểm sát xác định, Tân Hoàng Minh thu về gần 14.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số tiền lại được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng để trả nợ, mua cổ phần, chi tiêu cá nhân… không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Hậu quả, 6.630 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi phiên toà sơ thẩm diễn ra, ông Dũng đã bù toàn bộ số tiền trên.
