Ngày 12/10, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với Phạm Đức Tài và 10 đồng phạm.
Theo đó, bị cáo Tài bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Kinh doanh trái phép và 20 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Lưu Công Khánh (36 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tội Kinh doanh trái phép, 20 năm tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet chiếm đoạt tài sản, tổng cộng hình phạt 22 năm tù giam.
Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 15 tháng án treo đến 5 năm tù giam.
Tòa án nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Dù chưa được phép, song các bị cáo đã sử dụng pháp nhân là Công ty cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG để tổ chức kinh doanh vàng trái phép. Các bị cáo đã can thiệp vào giao dịch, xóa mã lệnh của khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Theo cáo buộc, từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo cấp dưới tìm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.
Phần mềm MT4 được thiết lập các chức năng tạo-xóa mã giao dịch, nộp-rút tiền, xóa lệnh khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán là 0,5 USD, phí giao dịch 35 USD/lot; tạo các nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng; tự tạo lệnh mua bán cho khách hàng... Các bị cáo đã thiết lập phần mềm MT4 chỉ kết nối giá vàng, cặp tỷ giá với thế giới, không liên thông lệnh mua – bán khi khách hàng đặt ra thế giới.
Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh vẫn quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty cổ phần Đầu tư kim loại quý Bắc Mỹ Napmig nhằm thu hút khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản. Trên thực tế Napmig là công ty "ma".
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được xác định là hơn 2,9 triệu USD. Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Ngoài ra, các bị cáo vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối dù chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép.
