Ngày 12/12/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt; địa chỉ trụ sở chính tại thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Cụ thể, Công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng vì không công bố theo quy định pháp luật đối với Báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với 02 đợt phát hành trái phiếu (giá trị 1.500 tỷ đồng và 44,2 tỷ đồng) được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.
Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2022, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022 (đối với đợt phát hành trái phiếu tháng 8/2020 trị giá 1.500 tỷ đồng), báo cáo kết quả chào bán trái phiếu, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022 (đối với đợt phát hành trái phiếu tháng 10/2022 trị giá 44,2 tỷ đồng).
Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là chủ đầu tư dự án khu du lịch biển Lạc Việt (tên thương mại là Venezeia Beach) với vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, 1 trong 33 dự án vừa bị Sở Xây dựng Bình Thuận nêu tên trong danh sách 33 dự án bị yêu cầu ngừng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, các dự án này được một số chủ đầu tư và đơn vị phân phối dự án kinh doanh tiến hành rao bán, chuyển nhượng thông qua các hình thức đặt cọc giữ chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền người mua không đúng quy định; đăng tải các thông tin dự án không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô đã được chấp thuận đầu tư…
Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là công ty con của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (công ty con của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát - mã HTP). Cùng ngày 12/12, UBCKNN cũng xử phạt đồng thời cả HTP và Hưng Vượng Developer vì vi phạm công bố thông tin, trong đó có vi phạm liên quan đến công bố thông tin về trái phiếu.
