Nữ tại tòa.
Theo cáo trạng, CTCP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công ty thành lập cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động do Trần Thị Nữ phụ trách.
Cơ sở này có nhiệm vụ chuyên đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hướng dẫn họ hoàn thiện các thủ tục trước khi bay. Ngoài tiền học phí, cơ sở này không được thu tiền của người lao động.
Cáo buộc cho rằng, mặc dù biết rõ quy chế làm việc của Công ty, song Nữ vẫn lợi dụng chức vụ được giao, đưa thông tin gian dối là bản thân có mối quan hệ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có thể giúp sang Hàn Quốc với chi phí 14.5000 USD/người. Nữ cam kết trong thời gian 2 tháng, các lao động sẽ được đi, nếu quá hạn bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền.
Để mọi người tin tưởng, Nữ còn nói bản thân có khả năng xin được visa đi lao động Hàn Quốc theo diện du lịch với số tiền đặt cọc 20 triệu đồng/trường hợp.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4-10/2018, Nữ đã nhận tiền của 9 người nhưng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền hơn 1,96 tỷ đồng.
Trong các nạn nhân của Nữ có anh Trần Đình C. (SN 1997, ở Hà Tĩnh). Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên anh C. đã nghe lời bà Tô Thị Quần (SN 1963, ở Hà Tĩnh) giới thiệu đến gặp Nữ. Khi gặp nhau, Nữ nói có người quen ở Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội và có thể đưa anh C. làm thuyền viên tại Hàn Quốc. Tin tưởng Nữ nên anh C. đã cho Nữ số tiền gần 330 triệu đồng. Nữ cũng nhận làm thủ tục xuất cảnh cho anh C. sang Hàn Quốc vào ngày 27/7/2018. Song đến thời hạn trên, Nữ không thực hiện đúng như cam kết.
Cơ quan điều tra cho rằng, bà Tô Thị Quần đã giới thiệu 4 người quen đến gặp để nộp hồ sơ và tiền cho Nữ. Bà Quần cũng nhờ Nữ xin cho con trai đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và không bàn bạc, hưởng lợi từ việc giới thiệu. Vì vậy, công an không xử lý trách nhiệm của bà này.
Quá trình điều tra, công an còn nhận được đơn của ông Nguyễn Văn L. (SN 1960, ở Hà Nội) trình báo việc cho Nữ vay 2,5 tỷ đồng nhưng bị “xù nợ”. Cơ quan điều tra làm rõ đây là khoản vay mượn dân sự nên không đề cập xử lý.
