Ngày 25/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 bị can: Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 27/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với 03 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Được biết, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thiên Phú được thành lập năm 2000, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...
Thời gian qua, có diễn ra việc bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất khoảng 500.000 m2 thuộc Dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng của một ngân hàng để thu hồi nợ.
Sau nhiều phiên đấu giá kéo dài khoảng 2 năm, việc đấu giá mới thành công. Công ty A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh TP.HCM, thuộc Kim Oanh Group) đã trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng.
Sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh tổ chức thực hiện tái định cư căn cứ theo hồ sơ, chứng từ mà Công ty Thiên Phú cung cấp. Công ty Kim Oanh đã chi trả cho 14 hộ dân theo giá trị quyền sử dụng đất tái định cư gần 30 tỷ đồng.
Qua xác minh cho thấy danh sách của 14 hộ dân này là do Giám đốc Công ty Thiên Phú chỉ đạo 2 Phó giám đốc lập khống.
