Theo bản án sơ thẩm, Lê Văn Thiết (30 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) từng có thời gian làm phụ xe vận tải đường dài nên biết các công ty vận tải có sơ hở vì chủ hàng không đi cùng. Thiết nảy sinh ý định lừa đảo, lên mạng Zalo tìm thông tin của Công ty Nhất Phong Vận do anh Mai Minh Vương làm giám đốc. Thiết liên lạc với đại diện công ty, đề nghị được vận chuyển hàng hóa.
Ngày 20/2/2018, Công ty Nhất Phong Vận thông tin cho Thiết biết có nhu cầu vận chuyển số lượng 500 ti vi của nhãn hiệu TCL thành phẩm từ nhà máy tại TP Biên Hòa, Đồng Nai đến cảng Đình Vũ, Hải Phòng.
Để thực hiện hành vi, Thiết dùng tên giả, liên hệ với Công ty vận tải Minh Phước (ở TPCM), tự nhận là chủ lô hàng trên và đặt vấn đề thuê xe vận chuyển. Công ty Minh Phước đã điều xe container đến nhận hàng.
Biết hàng đã lên xe, Thiết thông báo với Đinh Văn Tuấn và nhờ Tuấn tìm địa điểm xuống hàng, tiêu thụ tại Hà Nội. Đêm 23/2, Thiết bay ra Hà Nội gặp Tuấn và được Tuấn đưa về gặp vợ chồng người em là Nguyễn Tiến Quang và Đinh Thị Cẩm Anh. Vợ chồng Quang đồng ý tham gia và cùng bàn bạc với Thiết và Tuấn, thống nhất địa điểm “xuống hàng”.
Vào trưa 25/2/2018, Thiết bảo Tuấn lấy tên giả là Thắng, nhân viên kho vận miền Bắc của Công ty điện tử TCL liên hệ với lái xe yêu cầu lái xe đưa hàng về thôn Đông, xã Tam Xá, huyện Đông Anh.
Sau đó nhóm này thuê 2 xe tải lấy 300 tivi TCL từ container mang đi tiêu thụ, trong đó có 243 chiếc bán ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 57 chiếc đưa về số 708 Trương Định, quận Hoàng Mai đem bán.
Cơ quan điều tra đã thu giữ được 241 chiếc tivi, còn 59 chiếc các đối tượng bán lẻ và bị thất lạc.
Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính là hơn 790 triệu đồng. Cơ quan định giá xác định tổng giá trị 300 chiếc tivi là 1,8 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Thiết 17 năm tù, Tuấn 17 năm tù, Quang 13 năm tù và Cẩm Anh 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau phiên tòa trên bị cáo Thiết không kháng cáo, các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa phúc thẩm cho rằng, bị cáo Quang và Cẩm Anh đã xuất trình biên lai nộp hết số tiền thu lời. Đại diện của bị hại cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.
Tòa đã quyết định giảm cho mỗi bị cáo 1 năm tù. Riêng bị cáo Tuấn không được giảm án.
