Liên tục những hoài nghi từ một số doanh nghiệp nước ngoài, các ngân hàng thương mại và một số tổ chức kinh tế khác được gửi về CIC yêu cầu điều tra thông tin về những trường hợp “nhà đầu tư nước ngoài” đáng chú ý. Những nhà đầu tư này do nắm bắt được nhu cầu vay vốn ngày càng tăng để thực hiện dự án của các doanh nghiệp Việt Nam nên đã núp dưới danh nghĩa công ty đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thực hiện môi giới, chào cho vay các khoản vốn lớn với lãi suất hấp dẫn.
Trong số các doanh nghiệp nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo do CIC điều tra, trường hợp của Công ty KSV Development Co.,Ltd đăng ký thành lập tại Sangkat Chomchao 76 National Rd 4, Phum Prey Svey Khan Dankor,
Đại diện Công ty KSV đã sang Việt Nam mời chào Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư Xây dựng Tân quốc tế (Tân quốc tế) tham gia thực hiện dự án xây dựng khu The Five Star Healthy Island tại Campuchia với tổng số vốn đầu tư lên đến 250 triệu USD. Thủ đoạn của KSV là đưa ra lãi suất vay hấp dẫn, đồng thời họ đưa bản copy đã đặt cọc khoản tiền 250 triệu USD tại Ngân hàng Deutsche Bank - Chi nhánh Switzerland - cho người thụ hưởng là Công ty Tân quốc tế. Để có thể nhận được khoản tiền này, Công ty Tân quốc tế phải đặt cọc trước cho KSV một khoản tiền trị giá khoảng 3 triệu USD.
Qua điều tra, CIC cho biết, Công ty KSV đăng ký thành lập vào tháng 5/2007 tại Campuchia do ông Keo Sovann làm Tổng giám đốc. Mặc dù đăng ký thành lập tại Campuchia nhưng công ty này không hề có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại nước sở tại. Một số hãng thông tin quốc tế cũng đã khuyến cáo cần thận trọng với đại diện của công ty này trong các giao dịch thương mại.
Về khoản tiền đặt cọc 250 triệu USD tại Ngân hàng Deutsche Bank - Chi nhánh Switzerland, CIC đã có công văn đề nghị Ngân hàng Deutsche Bank - Chi nhánh tại TP. HCM xác minh. Kết quả cho thấy: “Giấy chứng nhận tiền đặt cọc 250 triệu USD” của Công ty KSV là hoàn toàn giả mạo. Ngân hàng Deutsche Bank - Chi nhánh
Cách đây 2 năm, tại Việt Nam cũng xảy ra một trường hợp tương tự khi một số đối tượng lấy danh nghĩa các tập đoàn tài chính lớn của nước ngoài nhưng không có trên thực tế để đi mời chào đầu tư, tài trợ với những ưu đãi tín dụng hấp dẫn. Đó là trường hợp tự xưng đại diện của Tập đoàn Palro Inc, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng và bảo hiểm của Mỹ (?), đến liên hệ với chính quyền một số địa phương (Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang…) và đề nghị các địa phương chuẩn bị một số dự án trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi với cam kết tài trợ của Tập đoàn Palro có giá trị hàng chục triệu USD cho mỗi địa phương.
Qua điều tra, CIC khẳng định là Tập đoàn Palro Inc không tồn tại trên thực tế, không có tên trong niên giám các công ty của Mỹ và chưa xin phép hoạt động tại Việt Nam. Đây cũng là trường hợp có dấu hiệu lừa đảo mà CIC cùng một số tổ chức khác trong nước lên tiếng cảnh báo.
