Nạn nhân gồm 13 người, trong đó có ông Vũ Văn H. (SN 1959, ở quận Bắc Từ Liêm) và bà Vũ Thị L. (SN 1964, em gái ông H.).
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 7/2018, Phạm Văn Thành sang nhà ông Vũ Văn H. đặt làm hàng inox. Qua nói chuyện, Thành kể có đứa em gái bị mất trộm xe SH, sau 3 ngày Thành đã tìm được đối tượng. Thành giới thiệu mình đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.
Tin lời Thành nói, ông H. chia sẻ chuyện bản thân bị anh Vũ Đức Hanh và vợ là Nguyễn Thị Phượng (ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) lừa mất hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ông H., em gái ông H. và nhiều người khác cũng bị vợ chồng Hanh - Phượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ thông qua hình thức kêu gọi góp vốn để làm hợp đồng cung cấp thuốc tại Bệnh viện 354 - Bộ Quốc phòng và một số Bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội.
Hanh và Phượng đã bỏ trốn, hiện không đòi được nợ. Ông H. và bà L. đã gửi đơn đến Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp - Công an quận Bắc Từ Liêm giải quyết nhưng chưa có kết quả.
Nghe xong, Thành bảo ông H. đưa thông tin vụ việc cho Thành để Thành tìm vợ chồng Hanh, Phượng đòi nợ trong vòng 45 ngày. Sau đó, Thành liên tục đưa ra các thông tin gian dối để ông H. tin tưởng Thành có đi tìm kiếm vợ chồng Hanh, Phượng. Do tin tưởng thông tin Thành đưa, ông H. đã làm hợp đồng mua bán quyền đòi nợ cho Thành với nội dung Thành được hưởng 50% số tiền đòi nợ.
Đến ngày 18/10/2018, Thành hướng dẫn ông H. làm đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Bộ Công để Thành trực tiếp giải quyết. Ông H. đồng ý làm theo hướng dẫn của Thành.
Khoảng 5 ngày sau, Thành thông báo đơn của ông H. đã được thụ lý giải quyết, trong giai đoạn xác minh điều tra, đề nghị phía các gia đình bị hại hợp tác và nộp tiền để giải quyết công việc. Sau đó, Thành nhờ chị Ngô Thị Hương (SN 1989, ở quận Bắc Từ Liêm) giả là cán bộ Viện kiểm sát gọi điện cho vợ chồng ông H., nói theo hướng dẫn của Thành. Thành còn dặn chị Hương, nếu ông H. gọi điện hỏi về vụ việc thì trả lời là hồ sơ vướng mắc, thiếu giấy tờ nên chưa giải quyết xong để kéo dài thời gian.
Do tin tưởng Thành, từ tháng 12/2018 đến tháng 7/2019, ông H. đã nhiều lần đưa cho Thành tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định từ năm 2017 đến tháng 5/2021, Thành đã đưa ra thông tin gian dối là cán bộ làm việc tại Cục C03 - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với các ngành, có khả năng xin việc, xin chuyển công tác, xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các bị hại tin tưởng, đưa tiền. Sau khi nhận tổng số hơn 3,5 tỷ đồng của 13 bị hại, Thành không thực hiện như cam kết.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ Thành có hành vi làm giả sổ đỏ.
