Ngày 10/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà, bắt tạm giam với Bùi Quốc Việt (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy (ông chủ chuỗi Nhật Cường Mobile, hiện đang bị truy nã).
Liên quan đến vụ án, C03 cũng thực hiện lệnh khám nhà, đồng thời khởi tố với ông Võ Việt Hùng (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh).
Cả hai bị can Bùi Quốc Việt và Võ Việt Hùng đều bị khởi tố về tội danh Buôn lậu.
Cơ quan điều tra khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile. (Ảnh: Trọng Phú).
Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software). Cơ quan điều tra khởi tố 10 bị can về các tội trên, riêng Bùi Quang Huy - TGĐ Công ty Nhật Cường bị khởi tố cả 3 tội.
Điều tra mở rộng, Cơ quan chức năng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Các cán bộ bị khởi tố liên quan đến vụ án này gồm có: Ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đồng thời, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó giám đốc Sở; bà Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn - GĐ kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.
