Ngày 29/1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu.
Cùng với đó, cơ quan này cũng đã ra quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, và Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, Công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh lớn, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, các đối tượng trên đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư đã được huy động.
Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao, từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Hệ thống Chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu được thành lập từ năm 1992, tiền thân là Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu - Bệnh viện Châm cứu Trung ương.
Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã xây dựng nhiều cơ sở tại một số tỉnh, thành trên cả nước, chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.
Hiện, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.
